ألقت السلطات الصينية القبض على الرئيس السابق لمجموعة هوويون (Huione Group) الكمبودية، وهي شركة تقول الهيئات التنظيمية الأمريكية إنها عالجت مليارات الدولارات المرتبطة بعمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة.
وفقًا لوزارة الأمن العام الصينية، تم تحديد لي شيونغ كعضو أساسي في منظمة إجرامية متورطة في مخططات القمار والاحتيال عبر الحدود، مضيفةً أن هوويون كانت تدير خدمات التجارة الإلكترونية والمدفوعات والعملات المشفرة. كما خضعت مجموعة هوويون لتدقيق من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية.
في العام الماضي، صنفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مجموعة هوويون على أنها "مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال". وقالت الوكالة إن الشركة تلقت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العائدات غير القانونية بين أغسطس 2021 ويناير 2025، مرتبطة بعمليات احتيال وأموال مسروقة وأنشطة جرائم إلكترونية أخرى.
في فبراير، أفاد عملاء فرقة العمل الأمريكية لمكافحة الاحتيال أن التجميد والمصادرة المرتبطة بأنشطة العملات المشفرة غير المشروعة في جنوب شرق آسيا تجاوزت 580 مليون دولار. ووفقًا للخبراء، لعبت مجموعة هوويون دورًا مركزيًا في البنية التحتية التي سمحت لشبكات الاحتيال الكبيرة بالعملات المشفرة بنقل وغسل الأموال عبر المنطقة.
وقال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات والشؤون الحكومية في شركة TRM Labs لاستخبارات البلوكتشين، لموقع Decrypt: "كانت هوويون واحدة من أهم ميسّري التمويل غير المشروع الذين تتبعناهم في جنوب شرق آسيا". وأضاف: "من منظور استخبارات البلوكتشين، عملت كبنية تحتية أساسية لمنظومة الاحتيال، حيث ربطت أموال الضحايا بالوسطاء وخدمات الدفع ومنافذ الخروج بطريقة قللت من الاحتكاك لعمليات غسيل الأموال على نطاق واسع."
قال ريدبورد إن TRM لاحظت تحرك عشرات المليارات من الدولارات من العملات المشفرة عبر الخدمات المرتبطة بهوويون في السنوات الأخيرة، "مع تعرض مستمر لعائدات الاحتيال والأنشطة غير المشروعة الأخرى."
وأضاف: "ما يميز منصة مثل هوويون ليس فقط حجم المعاملات، بل دورها كمركز يظهر بشكل متكرر عبر أنواع إجرامية متعددة ويعمل كطبقة خدمة مشتركة للجهات الفاعلة السيئة."
قالت وزارة الداخلية الكمبودية إن شيونغ اعتُقل ورُحّل بناءً على طلب السلطات الصينية بعد تحقيق مشترك.
برزت جنوب شرق آسيا كبؤرة ساخنة لعمليات الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل الكثيرون من مجمعات لإدارة مخططات الاحتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة وعمليات احتيال الرومانسية. في العام الماضي، صنفت الإنتربول مجمعات الاحتيال كتهديد إجرامي عابر للحدود الوطنية، مسلطة الضوء على استخدامها للاتجار بالبشر والاحتيال عبر الإنترنت والعمل القسري.
تم تسليم شريك لي المزعوم، تشن تشي، مؤسس مجموعة برينس (Prince Group) المتكتلة، من كمبوديا إلى الصين في وقت سابق من هذا العام بعد أن واجهت الشركة عقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب روابط مزعومة بشبكات الاحتيال الإلكتروني. وفي مارس، وجه المدعون العامون في تايوان اتهامات لأكثر من 62 شخصًا بسبب روابط مزعومة بمجموعة برينس.
بينما قال ريدبورد إن إجراءات الإنفاذ يمكن أن تعطل الشبكات المرتبطة بالبنية التحتية لغسيل الأموال، إلا أنها نادرًا ما تقضي عليها تمامًا.
وأضاف: "إنها تزيد التكلفة والمخاطر ويمكنها تفتيت هذه الشبكات. لكن الفاعلين يميلون إلى التكيف بسرعة، بالتحول إلى خدمات موازية أو لاحقة."