مثل ثلاثة مديرين تنفيذيين في مجال العملات المشفرة، تم تسليمهم من سنغافورة، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند يوم الاثنين، حيث وسّع المدعون العامون الأمريكيون قضية "التداول الوهمي" التي وجهت الآن اتهامات إلى 10 مواطنين أجانب مرتبطين بأربع شركات صانعة للسوق في مجال العملات المشفرة.
تمثل المثول أمام المحكمة أحدث خطوة في حملة قمع أمريكية ضد التداول الوهمي المزعوم في أسواق الأصول الرقمية، والتي بدأت بعملية سرية تم الكشف عنها في أكتوبر 2024، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الثلاثاء.
قالت وزارة العدل إن القضايا، التي تركز على Gotbit و Vortex و Antier و Contrarian بشأن سلوك يعود تاريخه إلى عام 2018، تتضمن مخططات لتضخيم أسعار وحجوم التوكنات من خلال تداول منسق جعل الأصول تبدو أكثر سيولة وطلبًا مما كانت عليه في الواقع.
وفقًا لوزارة العدل، تم تقديم لائحة الاتهام المتعلقة بـ Gotbit في مارس 2025، تلتها قضية Vortex في أغسطس 2025 وقضية Contrarian-Antier في سبتمبر 2025، بناءً على حملة إنفاذ دولية مع الكشف عن التهم الأولى في أكتوبر 2024.
في تلك المرحلة المبكرة، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى 18 فردًا وكيانًا في عملية عالمية استهدفت الاحتيال الواسع النطاق في استثمار العملات المشفرة والتلاعب بالسوق، إلى جانب إجراء موازٍ من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الذي حدد عروض "التلاعب بالسوق كخدمة" من قبل Gotbit والجهات الفاعلة المرتبطة بها.
قالت وزارة العدل إن الرئيس التنفيذي لشركة Vortex، غليب غورا، والرئيس التنفيذي لشركة Contrarian، مانو سينغ، وموظف Contrarian، فاسيو شارما، اعتقلوا في سنغافورة في أكتوبر 2025، وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة، ومثلوا لأول مرة أمام محكمة في كاليفورنيا يوم الاثنين.
ذات صلة: كيف تستخدم كوريا الجنوبية الذكاء الاصطناعي للكشف عن التلاعب بسوق العملات المشفرة
تصف لوائح الاتهام تكتيكات تشمل التداول الوهمي والأوامر المتطابقة والمعاملات الأخرى المتفق عليها مسبقًا والمصممة لتوليد حجم تداول زائف، ودعم أسعار التوكنات، وخلق وهم اهتمام المستثمرين العضوي قبل أن يقوم المطلعون بالبيع في السوق.
تأتي هذه التطورات بعد إقرارات سابقة بالذنب وعقوبات في قضايا ذات صلة، بما في ذلك ضد Gotbit، التي وافقت على وقف عملياتها ومصادرة ما يقرب من 23 مليون دولار من العملات المشفرة المضبوطة كجزء من صفقة تسوية بشأن التلاعب المزعوم بالتوكنات ذات التداول القليل.
في قضية ذات صلة في يناير، وافقت شركة CLS Global ومقرها الإمارات العربية المتحدة على الإقرار بالذنب في ماساتشوستس بتهمة التلاعب بالتداول في NexFundAI (NEXF)، وهو توكن أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للكشف عن مخططات صناعة سوق العملات المشفرة الاحتيالية، ودفع غرامة قدرها 428,059 دولارًا، ومصادرة أموال في بورصات متعددة، وقبول حظر التداول في الولايات المتحدة كجزء من صفقتها مع المدعين العامين ولجنة الأوراق المالية والبورصات.
وصف المدعون العامون والجهات التنظيمية الأمريكية مرارًا التداول الوهمي بأنه مشكلة مستمرة في أسواق العملات المشفرة، مجادلين بأن الحجم الزائف يمكن أن يضلل المستثمرين بشأن السيولة والطلب.
مجلة: أكبر "محفز صعودي للبيتكوين" سيكون تصفية سايلور — مؤسس سانتمنت