أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين عن توجيه اتهامات لعشرة أفراد مرتبطين بأربع شركات "صانعة للسوق" — Gotbit، Vortex، Antier، وContrarian — متهمين بالتلاعب بأسعار الأصول الرقمية من خلال ما يسمى بمخططات "الضخ والتفريغ" (pump-and-dump).
يزعم المدعون الفيدراليون أن المتهمين تآمروا لرفع حجم التداول وأسعار العملات المشفرة بشكل مصطنع قبل البيع لـ "مستثمرين غير مدركين" بأسعار مبالغ فيها. وقال المدعون: "تسببت مخططات الضخ والتفريغ المزعومة هذه في خسائر للمستثمرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى"، مشيرين إلى أن السلطات استولت على أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة.
10 من المديرين التنفيذيين والموظفين الأجانب لأربع شركات خدمات مالية مختلفة للعملات المشفرة تتهمهم @USAO_NDCA بتدبير مخططات احتيال لرفع حجم تداول العملات المشفرة وسعرها بشكل مصطنع. ثلاثة متهمين، من بينهم اثنان من الرؤساء التنفيذيين، كانوا...
— U.S. Department of Justice - International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
تم تسليم ثلاثة متهمين، من بينهم مسؤولون تنفيذيون كبار، من سنغافورة ومثلوا أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أراسيلي مارتينيز-أولغين في أوكلاند، في حين أقر اثنان آخران بالفعل بالذنب وتلقوا أحكامًا.
توضح هذه القضية كيف تقوم السلطات الأمريكية بتوسيع نطاق وصولها إلى الجهات الفاعلة في الخارج التي تؤثر أنشطتها المزعومة على أسواق العملات المشفرة الأمريكية، حتى عندما يعمل المتهمون بالكامل خارج الولايات المتحدة.
تأتي هذه الاتهامات نتيجة لعملية سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استخدمت فيها الوكالة رمزًا (توكن) أنشأته للكشف عن خدمات التلاعب بالسوق المزعومة – وهي نفس التقنية التي استخدمت لدعم التهم الموجهة ضد 18 فردًا وكيانًا متهمين بالتلاعب بالسوق في أكتوبر 2024.
في مارس من العام الماضي، توصل مؤسس Gotbit، أليكسي أندريونين، إلى اتفاق إقرار بالذنب مع السلطات الأمريكية فيما يتعلق باتهامات التلاعب بالسوق، متنازلاً عن 23 مليون دولار من الأصول المشفرة.
استهدفت إجراءات أخرى حديثة من قبل وزارة العدل مطوري أدوات الخصوصية والأفراد الذين يُزعم أنهم أساءوا استخدام أموال الإغاثة من جائحة كوفيد لشراء الأصول الرقمية.