Chinesische Behörden haben den ehemaligen Vorsitzenden des kambodschanischen Mischkonzerns Huione Group verhaftet, einem Unternehmen, das nach Angaben von US-Regulierungsbehörden Milliarden von Dollar verarbeitet hat, die mit Betrug, Cyberkriminalität und anderen illegalen Kryptowährungsaktivitäten in Verbindung stehen.
Laut dem chinesischen Ministerium für öffentliche Sicherheit wurde Li Xiong als Kernmitglied einer kriminellen Organisation identifiziert, die in grenzüberschreitende Glücksspiel- und Betrugssysteme verwickelt war, und fügte hinzu, dass Huione E-Commerce-, Zahlungs- und Kryptowährungsdienste betrieb. Die Huione Group wurde auch von US-Regulierungsbehörden unter die Lupe genommen.
Letztes Jahr stufte das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums die Huione Group als „primäre Geldwäschebedenken“ ein. Die Behörde erklärte, das Unternehmen habe zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Einnahmen erhalten, die mit Betrug, gestohlenen Geldern und anderen Cyberkriminalitätsaktivitäten in Verbindung stehen.
Im Februar meldeten Agenten der US-Scam Center Strike Force, dass Sperrungen und Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit illegalen Kryptowährungsaktivitäten in Südostasien über 580 Millionen US-Dollar erreichten. Experten zufolge spielte die Huione Group eine zentrale Rolle in der Infrastruktur, die es großen Krypto-Betrugsnetzwerken ermöglichte, Gelder in der gesamten Region zu verschieben und zu waschen.
„Huione war einer der bedeutendsten Ermöglicher illegaler Finanzierungen, die wir in Südostasien verfolgt haben“, sagte Ari Redbord, globaler Leiter für Politik und Regierungsangelegenheiten bei der Blockchain-Intelligenzfirma TRM Labs, gegenüber Decrypt. „Aus der Perspektive der Blockchain-Intelligenz fungierte es als Kerninfrastruktur für das Betrugs-Ökosystem, indem es Opfergelder mit Brokern, Zahlungsdiensten und Auszahlungsstellen verband, um die Reibung beim Waschen in großem Maßstab zu reduzieren.“
Redbord sagte, TRM habe in den letzten Jahren Dutzende Milliarden Dollar an Kryptowährung beobachtet, die über mit Huione verbundene Dienste bewegt wurden, „mit konstanter Exposition gegenüber Betrugserlösen und anderen illegalen Aktivitäten“.
„Was eine Plattform wie Huione auszeichnet, ist nicht nur das Volumen, sondern ihre Rolle als Drehscheibe, die wiederholt in verschiedenen kriminellen Typologien auftaucht und als gemeinsame Dienstleistungsebene für Kriminelle fungiert“, sagte er.
Das kambodschanische Innenministerium teilte mit, dass Xiong auf Ersuchen der chinesischen Behörden nach einer gemeinsamen Untersuchung verhaftet und abgeschoben wurde.
Südostasien hat sich zu einem Hotspot für Cyberkriminalitätsoperationen entwickelt, die Opfer weltweit ins Visier nehmen, wobei viele aus Anlagen heraus agieren, um Online-Betrugssysteme zu betreiben, einschließlich Kryptowährungsinvestitionsbetrug und Romance Scams. Letztes Jahr stufte Interpol Betrugsanlagen als transnationale kriminelle Bedrohung ein und hob deren Einsatz von Menschenhandel, Online-Betrug und Zwangsarbeit hervor.
Li’s mutmaßlicher Komplize Chen Zhi, Gründer des Mischkonzerns Prince Group, wurde Anfang dieses Jahres von Kambodscha nach China ausgeliefert, nachdem das Unternehmen wegen angeblicher Verbindungen zu Cyber-Betrugsnetzwerken Sanktionen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs unterlag. Im März klagten Staatsanwälte in Taiwan mehr als 62 Personen wegen angeblicher Verbindungen zur Prince Group an.
Während Redbord sagte, dass Durchsetzungsmaßnahmen Netzwerke stören können, die mit der Wäscheinfrastruktur verbunden sind, beseitigen sie diese selten vollständig.
„Sie erhöhen Kosten und Risiken und können diese Netzwerke fragmentieren“, sagte er. „Aber Akteure neigen dazu, sich schnell anzupassen und auf parallele oder Nachfolgedienste umzusteigen.“