Drei aus Singapur ausgelieferte Krypto-Führungskräfte erschienen am Montag vor einem Bundesgericht in Oakland, während US-Staatsanwälte einen Wash-Trading-Fall ausweiteten, der nun zehn ausländische Staatsangehörige im Zusammenhang mit vier Krypto-Market-Maker-Unternehmen angeklagt hat.
Die Gerichtstermine markieren den jüngsten Schritt in einem US-Vorgehen gegen angeblichen Wash Trading auf digitalen Vermögensmärkten, das im Oktober 2024 mit einer verdeckten Operation begann, wie aus einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) vom Dienstag hervorgeht.
Das DOJ erklärte, dass die Fälle, die sich auf Gotbit, Vortex, Antier und Contrarian wegen Verhaltensweisen aus dem Jahr 2018 konzentrieren, Schemata beinhalten, Token-Preise und -Volumen durch koordinierten Handel zu manipulieren, der Vermögenswerte liquider und gefragter erscheinen ließ, als sie tatsächlich waren.
Laut DOJ wurde die Anklage im Zusammenhang mit Gotbit im März 2025 eingereicht, gefolgt von einem Vortex-Fall im August 2025 und einem Contrarian-Antier-Fall im September 2025, aufbauend auf einer internationalen Durchsetzungsinitiative mit den ersten im Oktober 2024 entsiegelten Anklagen.
In dieser früheren Phase klagten die US-Behörden 18 Einzelpersonen und Unternehmen in einer globalen Operation an, die auf weit verbreiteten Krypto-Investitionsbetrug und Marktmanipulation abzielte, parallel zu einer Maßnahme der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), die „Market-Manipulation-as-a-Service“-Angebote von Gotbit und verwandten Akteuren darlegte.
Das DOJ teilte mit, dass Gleb Gora, CEO von Vortex, Manu Singh, CEO von Contrarian, und Vasu Sharma, Mitarbeiter von Contrarian, im Oktober 2025 in Singapur verhaftet, in die USA ausgeliefert wurden und am Montag ihre ersten Gerichtstermine vor einem kalifornischen Gericht hatten.
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Die Anklagen beschreiben Taktiken wie Wash Trading, abgestimmte Orders und andere vorher arrangierte Transaktionen, die darauf abzielen, fiktives Volumen zu erzeugen, Token-Preise zu stützen und die Illusion von organischem Anlegerinteresse zu schaffen, bevor Insider in den Markt verkauften.
Diese Entwicklungen folgen früheren Schuldbekenntnissen und Strafen in verwandten Fällen, einschließlich gegen Gotbit, das sich bereit erklärte, den Betrieb einzustellen und etwa 23 Millionen US-Dollar an beschlagnahmter Kryptowährung als Teil eines Vergleichs wegen angeblicher Manipulation von wenig gehandelten Tokens zu verwirken.
In einem verwandten Fall im Januar stimmte das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen CLS Global zu, sich in Massachusetts der Manipulation des Handels mit NexFundAI (NEXF) schuldig zu bekennen – einem vom FBI geschaffenen Token, der betrügerische Krypto-Market-Making-Schemata aufdecken sollte – und eine Geldstrafe von 428.059 US-Dollar zu zahlen, Gelder auf mehreren Börsen zu verwirken und ein US-Handelsverbot als Teil seiner Vereinbarung mit Staatsanwälten und der SEC zu akzeptieren.
US-Staatsanwälte und Regulierungsbehörden haben Wash Trading wiederholt als ein hartnäckiges Problem auf den Kryptomärkten beschrieben und argumentiert, dass fiktives Volumen Anleger über Liquidität und Nachfrage in die Irre führen kann.
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