Das US-Justizministerium hat Anklage gegen 10 Personen erhoben, denen vorgeworfen wird, die Preise digitaler Vermögenswerte durch sogenannte „Pump-and-Dump“-Machenschaften manipuliert zu haben.
In einer Pressemitteilung vom Dienstag behaupteten Bundesstaatsanwälte, die Angeklagten hätten sich verschworen, Handelsvolumina und Kryptowährungspreise künstlich in die Höhe zu treiben, bevor sie diese zu überhöhten Bewertungen an ahnungslose Investoren verkauften. Der Fall konzentriert sich auf vier Market-Maker-Firmen, Gotbit, Vortex, Antier und Contrarian, wobei der Vorfall bis ins Jahr 2018 zurückreicht.
Die Fälle haben sich über die Jahre entwickelt, wobei die erste Phase im Oktober 2024 aufkam, gefolgt von der Gotbit-bezogenen Anklageschrift, die im März 2025 eingereicht wurde, sich anschließend mit einem Vortex-Fall im August 2025 und weiteren Anklagen im Zusammenhang mit Contrarian und Antier im September 2025 erweiterte.
Drei Angeklagte, darunter Vortex CEO Gleb Gora, Contrarian CEO Manu Singh und Contrarian-Mitarbeiter Vasu Sharma, wurden in Singapur verhaftet und an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, wo sie am Montag vor einem Bundesgericht erschienen.
Die Anklageschriften behaupten, dass die Angeklagten Taktiken wie Wash Trading, abgestimmte Orders und andere vorher arrangierte Transaktionen anwendeten, um ein falsches Volumen zu erzeugen und Token-Preise zu stützen, wodurch die Illusion einer echten Marktnachfrage entstand.
„Diese sogenannten Pump-and-Dump-Machenschaften verursachten Verluste bei Investoren in den Vereinigten Staaten und anderswo“, so die Staatsanwaltschaft. Die Mitteilung stellte fest, dass die Behörden über 1 Million US-Dollar in Kryptowährung beschlagnahmt haben.
Gotbit-Gründer Aleksei Andriunin hatte sich bereits 2025 schuldig bekannt und zugestimmt, im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung Kryptowährungsvermögen im Wert von rund 23 Millionen US-Dollar zu verwirken.
Das DOJ hatte zuvor im Rahmen einer verdeckten FBI-Operation, bei der ein von der Behörde erstelltes Token verwendet wurde, um angebliche Marktmanipulationsdienste aufzudecken, entsprechende Anklagen gegen CLS Global erhoben.