US-Bundes-Grand Juries haben zehn ausländische Staatsangehörige, die mit Krypto-Market Makern verbunden sind, wegen angeblichen "Wash Tradings" von Kryptowährungen angeklagt, um Handelsvolumen und Preise zu manipulieren.
Führungskräfte und Mitarbeiter von vier Krypto-Firmen – Gotbit, Vortex, Antier und Contrarian – wurden in drei Anklageschriften wegen der Inszenierung von Pump-and-Dump-Schemata angeklagt, die Anlegern in den USA und anderswo Verluste zufügten, so eine am Montag von Staatsanwälten des Northern District of California veröffentlichte Erklärung.
Drei Angeklagte, darunter zwei Geschäftsführer, wurden letztes Jahr verhaftet und aus Singapur ausgeliefert, um am Montag vor einem Bundesgericht in Oakland zu erscheinen, so die Erklärung.
Die Staatsanwälte warfen den Angeklagten vor, als illegale Market Maker agiert und "Wash Trading" betrieben zu haben, um den falschen Anschein zu erwecken, dass bestimmte Kryptowährungen aktive, organische Handelsvolumen aufwiesen, und so ahnungslose Anleger in überbewertete Krypto-Assets gelockt zu haben.
Die Behörden haben in den genannten Fällen bisher über 1 Million US-Dollar in Krypto-Assets beschlagnahmt, heißt es in der Erklärung. Bei einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu 20 Jahre Haft und Geldstrafen von 250.000 US-Dollar für jede Straftat.
Mehrere Angeklagte wurden in die USA gebracht, um sich den Anklagen zu stellen. Am Montag erschien Gleb Gora, ein 24-jähriger russischer Staatsbürger und CEO von Vortex, nach seiner Auslieferung aus Singapur erstmals vor dem Gericht in Oakland.
Im vergangenen August klagte eine Bundesjury Gora und zwei weitere Vortex-Angeklagte, Sergei Ryzhkov und Michael Vogel, wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug und der künstlichen Aufblähung von Kryptopreisen an.
Contrarian-Führungskräfte und die indischen Staatsangehörigen Manu Singh und Vasu Sharma erschienen ebenfalls am Montag vor Gericht, nachdem sie im Oktober aus Singapur ausgeliefert worden waren. Sie wurden wegen ähnlicher Anklagen wie die Vortex-Mitarbeiter angeklagt. Weitere Angeklagte sind Kushagra Srivastava und Vasu Sharma von Contrarian sowie Sabby Singh von Antier.
Die Montagserklärung erwähnte auch, dass die Gotbit-Mitarbeiter Antoine Tsao, Ian Sofronov und Nemanja Popov wegen ihrer Rolle bei dem mutmaßlichen Betrugs- und Wash-Trading-Schema angeklagt wurden. Tsao und Popov haben sich bereits schuldig bekannt und wurden verurteilt.
Zuvor wurde der Gotbit-Gründer Aleksei Andriunin im Juni 2025 zu acht Monaten Haft verurteilt, nachdem Staatsanwälte erklärten, der Market Maker habe Wash Trades in Millionenhöhe durchgeführt.
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