Las autoridades chinas han arrestado al expresidente del conglomerado camboyano Huione Group, una compañía que, según reguladores estadounidenses, procesó miles de millones de dólares vinculados a estafas, ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas.
Según el Ministerio de Seguridad Pública de China, Li Xiong fue identificado como un miembro central de una organización criminal involucrada en esquemas transfronterizos de juegos de azar y fraude, añadiendo que Huione operaba servicios de comercio electrónico, pagos y criptomonedas. El Huione Group también ha sido objeto de escrutinio por parte de reguladores estadounidenses.
El año pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Huione Group como una “principal preocupación de lavado de dinero”. La agencia afirmó que la compañía recibió al menos 4 mil millones de dólares en ganancias ilegales entre agosto de 2021 y enero de 2025, vinculadas a estafas, fondos robados y otras actividades de ciberdelincuencia.
En febrero, agentes de la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas de EE. UU. informaron que los congelamientos y incautaciones vinculados a actividades ilícitas de criptomonedas en el sudeste asiático superaron los 580 millones de dólares. Según los expertos, Huione Group desempeñó un papel central en la infraestructura que permitió a las redes de estafas de criptomonedas a gran escala mover y lavar fondos en toda la región.
“Huione ha sido uno de los facilitadores financieros ilícitos más significativos que hemos rastreado en el sudeste asiático”, dijo Ari Redbord, jefe global de políticas y asuntos gubernamentales de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, a Decrypt. “Desde una perspectiva de inteligencia blockchain, funcionó como infraestructura central para el ecosistema de estafas, conectando los fondos de las víctimas con brokers, servicios de pago y puntos de salida a dinero fiduciario de una manera que reducía la fricción para el lavado a gran escala”.
Redbord dijo que TRM ha observado decenas de miles de millones de dólares en criptomonedas moviéndose a través de servicios vinculados a Huione en los últimos años, “con una exposición consistente a ganancias de fraude y otras actividades ilícitas”.
“Lo que distingue a una plataforma como Huione no es solo el volumen, sino su papel como un centro que aparece repetidamente en múltiples tipologías criminales y actúa como una capa de servicio compartido para los delincuentes”, dijo.
El Ministerio del Interior de Camboya dijo que Xiong fue arrestado y deportado a solicitud de las autoridades chinas tras una investigación conjunta.
El sudeste asiático se ha convertido en un punto caliente para las operaciones de ciberdelincuencia que tienen como objetivo a víctimas en todo el mundo, muchas operando desde complejos para ejecutar esquemas de fraude en línea, incluyendo estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas. El año pasado, la Interpol designó los complejos de estafas como una amenaza criminal transnacional, destacando su uso de tráfico de personas, fraude en línea y trabajo forzado.
El presunto asociado de Li, Chen Zhi, fundador del conglomerado Prince Group, fue extraditado de Camboya a China a principios de este año después de que la compañía enfrentara sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido por supuestos vínculos con redes de estafas cibernéticas. En marzo, los fiscales de Taiwán acusaron a más de 62 personas por presuntos vínculos con el Prince Group.
Aunque Redbord dijo que las acciones de cumplimiento pueden perturbar las redes vinculadas a la infraestructura de lavado, rara vez las eliminan por completo.
“Aumentan el costo y el riesgo y pueden fragmentar estas redes”, dijo. “Pero los actores tienden a adaptarse rápidamente, pasando a servicios paralelos o sucesores”.