Tres ejecutivos de criptomonedas extraditados de Singapur comparecieron el lunes ante un tribunal federal en Oakland, mientras los fiscales estadounidenses ampliaban un caso de wash trading que ahora ha imputado a 10 ciudadanos extranjeros vinculados a cuatro empresas creadoras de mercado de criptoactivos.
Las comparecencias judiciales marcan el último paso en la represión estadounidense contra el supuesto wash trading en los mercados de activos digitales, que comenzó con una operación encubierta revelada en octubre de 2024, según un comunicado de prensa del martes del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
El DOJ dijo que los casos, que se centran en Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian por conductas que se remontan a 2018, implican esquemas para inflar los precios y volúmenes de los tokens a través de operaciones coordinadas que hacían que los activos parecieran más líquidos y con mayor demanda de lo que realmente eran.
Según el DOJ, la acusación relacionada con Gotbit se presentó en marzo de 2025, seguida de un caso contra Vortex en agosto de 2025 y un caso contra Contrarian-Antier en septiembre de 2025, basándose en un esfuerzo de aplicación internacional con las primeras acusaciones reveladas en octubre de 2024.
En esa fase anterior, las autoridades estadounidenses imputaron a 18 individuos y entidades en una operación global dirigida a combatir el fraude generalizado en inversiones en criptomonedas y la manipulación del mercado, junto con una acción paralela de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos que describía las ofertas de “manipulación de mercado como servicio” por parte de Gotbit y actores relacionados.
El DOJ dijo que el CEO de Vortex, Gleb Gora, el CEO de Contrarian, Manu Singh, y el empleado de Contrarian, Vasu Sharma, fueron arrestados en Singapur en octubre de 2025, extraditados a EE. UU. y realizaron sus primeras comparecencias judiciales en un tribunal de California el lunes.
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Las acusaciones describen tácticas que incluyen wash trading, órdenes emparejadas y otras transacciones preestablecidas diseñadas para generar volumen falso, respaldar los precios de los tokens y crear la ilusión de interés orgánico de los inversores antes de que los insiders vendieran en el mercado.
Estos acontecimientos siguen a anteriores declaraciones de culpabilidad y sanciones en casos relacionados, incluido el de Gotbit, que acordó cesar sus operaciones y confiscar aproximadamente 23 millones de dólares en criptomonedas incautadas como parte de un acuerdo de culpabilidad por la supuesta manipulación de tokens con poca liquidez.
En un caso relacionado en enero, CLS Global, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, acordó declararse culpable en Massachusetts de los cargos de manipular el trading de NexFundAI (NEXF), un token creado por el FBI diseñado para exponer esquemas fraudulentos de creación de mercado de criptomonedas, y pagar una multa de 428.059 dólares, confiscar fondos en múltiples exchanges y aceptar una prohibición de trading en EE. UU. como parte de su acuerdo con los fiscales y la SEC.
Los fiscales y reguladores de EE. UU. han descrito repetidamente el wash trading como un problema persistente en los mercados de criptomonedas, argumentando que el volumen falso puede engañar a los inversores sobre la liquidez y la demanda.
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