El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el lunes cargos contra 10 personas vinculadas a cuatro empresas "creadoras de mercado" —Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian— acusadas de manipular los precios de los activos digitales a través de los llamados esquemas de "pump-and-dump".

Los fiscales federales alegan que los acusados conspiraron para inflar artificialmente los volúmenes de negociación y los precios de las criptomonedas antes de venderlos a "inversores desprevenidos" a valores inflados. "Estos esquemas de 'pump-and-dump' causaron pérdidas a inversores en Estados Unidos y en otros lugares", dijeron los fiscales, señalando que las autoridades han incautado más de $1 millón en criptomonedas.

Tres acusados, incluidos altos ejecutivos, fueron extraditados de Singapur y comparecieron ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Araceli Martínez-Olguín en Oakland, mientras que otros dos ya se han declarado culpables y han recibido sentencias.

El caso ilustra cómo las autoridades de EE. UU. están extendiendo su alcance a actores extranjeros cuyas supuestas actividades afectan a los mercados de criptomonedas estadounidenses, incluso cuando los acusados operan completamente fuera de los Estados Unidos.

Los cargos provienen de una operación encubierta del FBI que desplegó un token creado por la agencia para exponer supuestos servicios de manipulación de mercado, la misma técnica utilizada para fundamentar los cargos contra 18 individuos y entidades acusados de manipulación de mercado en octubre de 2024.

En marzo del año pasado, el fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, llegó a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses en relación con cargos de manipulación de mercado, perdiendo $23 millones en criptoactivos.

Otras acciones recientes del DOJ han apuntado a desarrolladores de herramientas de privacidad e individuos que supuestamente usaron fondos de ayuda por el COVID de manera indebida para comprar activos digitales.