El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra 10 personas por presuntamente manipular los precios de activos digitales a través de los llamados esquemas de "pump and dump" (inflar y vender).
En un comunicado de prensa del martes, fiscales federales alegaron que los acusados conspiraron para inflar artificialmente los volúmenes de negociación y los precios de las criptomonedas antes de vender a inversores desprevenidos a valoraciones infladas. El caso se centra en cuatro firmas de creación de mercado, Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian, con el incidente que se remonta a 2018.
Los casos se han desarrollado a lo largo de los años, con la primera fase surgiendo en octubre de 2024, seguida de la acusación relacionada con Gotbit presentada en marzo de 2025, expandiéndose posteriormente con un caso Vortex en agosto de 2025 y más cargos vinculados a Contrarian y Antier en septiembre de 2025.
Tres acusados, incluyendo al CEO de Vortex, Gleb Gora, al CEO de Contrarian, Manu Singh, y al empleado de Contrarian, Vasu Sharma, han sido arrestados en Singapur y extraditados a Estados Unidos, donde comparecieron ante un tribunal federal el lunes.
Las acusaciones afirman que los acusados emplearon tácticas que incluyen "wash trading" (lavado de operaciones), órdenes emparejadas y otras transacciones preestablecidas para generar volumen falso y respaldar los precios de los tokens, creando la ilusión de una demanda de mercado genuina.
“Estos llamados esquemas de 'pump and dump' causaron pérdidas a inversores en Estados Unidos y en otros lugares”, dijeron los fiscales. El comunicado señaló que las autoridades han incautado más de $1 millón en criptomonedas.
El fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, ya se había declarado culpable en 2025 y acordó confiscar aproximadamente $23 millones en criptoactivos como parte de un acuerdo de culpabilidad.
El Departamento de Justicia ya había presentado cargos relacionados contra CLS Global a través de una operación encubierta del FBI, que utilizó un token creado por la oficina para exponer presuntos servicios de manipulación de mercado.