Jurados de instrucción federales de EE. UU. han acusado a 10 ciudadanos extranjeros vinculados a creadores de mercado de criptomonedas por supuestamente realizar "lavado de operaciones" (wash trading) con criptomonedas para inflar el volumen de negociación y los precios.
Ejecutivos y empleados de cuatro empresas de criptomonedas —Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian— fueron acusados en tres imputaciones por orquestar esquemas de "pump and dump" que causaron pérdidas a inversores en EE. UU. y otras partes, según un comunicado publicado el lunes por los fiscales del Distrito Norte de California.
Tres de los acusados, incluidos dos directores ejecutivos, fueron arrestados el año pasado y extraditados desde Singapur para comparecer ante un tribunal federal en Oakland el lunes, según el comunicado.
Los fiscales alegaron que los acusados actuaron como creadores de mercado ilícitos y realizaron "lavado de operaciones" (wash trading) para crear la falsa apariencia de que ciertas criptomonedas tenían volúmenes de negociación activos y orgánicos, atrayendo a inversores desprevenidos hacia criptomonedas sobrevaloradas.
Las autoridades han incautado más de 1 millón de dólares en criptomonedas hasta la fecha en los casos mencionados, según el comunicado. Si son condenados, los acusados se enfrentan a hasta 20 años de prisión y multas de 250.000 dólares por cada violación.
Varios acusados han sido llevados a EE. UU. para enfrentar cargos. El lunes, Gleb Gora, un ciudadano ruso de 24 años y CEO de Vortex, hizo su comparecencia inicial en el tribunal de Oakland después de ser extraditado desde Singapur.
En agosto pasado, un jurado federal acusó a Gora y a otros dos acusados de Vortex, Sergei Ryzhkov y Michael Vogel, de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico e inflar artificialmente los precios de las criptomonedas.
Los ejecutivos de Contrarian y ciudadanos indios Manu Singh y Vasu Sharma también comparecieron ante el tribunal el lunes tras su extradición desde Singapur en octubre. Fueron acusados de cargos similares a los de los empleados de Vortex. Otros acusados incluyen a Kushagra Srivastava y Vasu Sharma de Contrarian, así como a Sabby Singh de Antier.
El comunicado del lunes también señaló que los empleados de Gotbit Antoine Tsao, Ian Sofronov y Nemanja Popov fueron acusados por sus roles en el presunto esquema de fraude y lavado de operaciones. Tsao y Popov ya se han declarado culpables y han sido sentenciados.
Anteriormente, el fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, fue sentenciado a ocho meses de prisión en junio de 2025 después de que los fiscales dijeran que el creador de mercado realizó operaciones de lavado por valor de millones de dólares.
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