مقامات چینی، رئیس سابق کنسرسیوم کامبوجی گروه هویونه را که به گفته رگولاتورهای ایالات متحده میلیاردها دلار را در ارتباط با کلاهبرداریها، جرایم سایبری و سایر فعالیتهای غیرقانونی ارز دیجیتال پردازش کرده است، دستگیر کردهاند.
به گفته وزارت امنیت عمومی چین، لی شیونگ به عنوان عضو اصلی یک سازمان جنایی درگیر در قمار فرامرزی و طرحهای کلاهبرداری شناسایی شده است. این وزارتخانه افزود که هویونه خدمات تجارت الکترونیک، پرداخت و ارز دیجیتال را اداره میکرد. گروه هویونه همچنین با نظارت رگولاتورهای ایالات متحده مواجه شده است.
سال گذشته، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری ایالات متحده (FinCEN) گروه هویونه را "نگرانی اصلی پولشویی" معرفی کرد. این آژانس اعلام کرد که این شرکت بین اوت ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ حداقل ۴ میلیارد دلار عواید غیرقانونی، مرتبط با کلاهبرداریها، وجوه سرقت شده و سایر فعالیتهای جرایم سایبری دریافت کرده است.
در ماه فوریه، ماموران نیروی ویژه مرکز مبارزه با کلاهبرداری ایالات متحده گزارش دادند که توقیف و مسدودسازیهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی ارز دیجیتال در جنوب شرق آسیا از ۵۸۰ میلیون دلار فراتر رفته است. به گفته کارشناسان، گروه هویونه نقش اصلی را در زیرساختی ایفا کرد که به شبکههای بزرگ کلاهبرداری رمزارزی اجازه میداد تا وجوه را در سراسر منطقه جابجا و پولشویی کنند.
آری ردبورد، رئیس جهانی سیاست و امور دولتی در شرکت اطلاعات بلاکچین TRM Labs، به Decrypt گفت: "هویونه یکی از مهمترین تسهیلکنندگان مالی غیرقانونی است که ما در جنوب شرق آسیا ردیابی کردهایم." او افزود: "از دیدگاه هوش بلاکچین، این پلتفرم به عنوان زیرساخت اصلی برای اکوسیستم کلاهبرداری عمل میکرد و وجوه قربانیان را به کارگزاران، خدمات پرداخت و خروجیها متصل میکرد، به گونهای که اصطکاک را برای پولشویی در مقیاس بزرگ کاهش میداد."
ردبورد گفت TRM در سالهای اخیر دهها میلیارد دلار ارز دیجیتال را در حال جابجایی از طریق خدمات مرتبط با هویونه مشاهده کرده است، "با قرار گرفتن مداوم در معرض عواید کلاهبرداری و سایر فعالیتهای غیرقانونی."
او اظهار داشت: "چیزی که پلتفرمی مانند هویونه را متمایز میکند، نه تنها حجم عملیات، بلکه نقش آن به عنوان یک مرکز است که بارها در انواع مختلف جرایم ظاهر میشود و به عنوان یک لایه خدمات مشترک برای عوامل بد عمل میکند."
وزارت کشور کامبوج اعلام کرد که شیونگ به درخواست مقامات چینی و پس از تحقیقات مشترک دستگیر و اخراج شد.
جنوب شرق آسیا به کانون عملیات جرایم سایبری تبدیل شده است که قربانیان را در سراسر جهان هدف قرار میدهد، بسیاری از آنها از مجتمعها برای اجرای طرحهای کلاهبرداری آنلاین، از جمله کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در ارز دیجیتال و کلاهبرداریهای عاطفی، فعالیت میکنند. سال گذشته، اینترپل مجتمعهای کلاهبرداری را به عنوان یک تهدید جنایی فراملی معرفی کرد و استفاده آنها از قاچاق انسان، کلاهبرداری آنلاین و کار اجباری را برجسته ساخت.
چن ژی، شریک ادعایی لی و بنیانگذار کنسرسیوم گروه پرینس، اوایل امسال از کامبوج به چین مسترد شد، پس از اینکه شرکت او به دلیل ارتباطات ادعایی با شبکههای کلاهبرداری سایبری با تحریمهایی از سوی ایالات متحده و بریتانیا مواجه شد. در ماه مارس، دادستانها در تایوان بیش از ۶۲ نفر را به دلیل ارتباطات ادعایی با گروه پرینس متهم کردند.
در حالی که ردبورد گفت اقدامات اجرایی میتوانند شبکههای مرتبط با زیرساختهای پولشویی را مختل کنند، اما به ندرت آنها را به طور کامل از بین میبرند.
او گفت: "آنها هزینه و ریسک را افزایش میدهند و میتوانند این شبکهها را تکهتکه کنند. اما بازیگران تمایل دارند به سرعت خود را تطبیق دهند و به خدمات موازی یا جایگزین روی میآورند."