سه مدیر ارشد رمزارز که از سنگاپور مسترد شده بودند، روز دوشنبه در دادگاه فدرال اوکلند حاضر شدند، در حالی که دادستان‌های آمریکایی یک پرونده واش تریدینگ را گسترش دادند که اکنون ۱۰ تبعه خارجی مرتبط با چهار شرکت بازارساز رمزارز را متهم کرده است.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی روز سه‌شنبه وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، حضور این افراد در دادگاه، آخرین گام در سرکوب ایالات متحده علیه واش تریدینگ ادعایی در بازارهای دارایی‌های دیجیتال است که با یک عملیات مخفی فاش شده در اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد.

وزارت دادگستری اعلام کرد که این پرونده‌ها که مربوط به شرکت‌های گات‌بیت، ورتکس، آنتیر و کنتراریان است و به اقدامات آن‌ها از سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد، شامل طرح‌هایی برای افزایش قیمت و حجم توکن‌ها از طریق معاملات هماهنگ‌شده است که باعث می‌شد دارایی‌ها نقدشونده‌تر و پرتقاضاتر از آنچه واقعاً بودند، به نظر برسند.

به گفته وزارت دادگستری، کیفرخواست مربوط به گات‌بیت در مارس ۲۰۲۵ ثبت شد و پس از آن پرونده ورتکس در اوت ۲۰۲۵ و پرونده کنتراریان-آنتیر در سپتامبر ۲۰۲۵، بر اساس یک تلاش اجرایی بین‌المللی با اولین اتهامات فاش‌شده در اکتبر ۲۰۲۴، مطرح شدند.

در آن فاز قبلی، مقامات آمریکایی در یک عملیات جهانی که کلاهبرداری گسترده سرمایه‌گذاری رمزارز و دستکاری بازار را هدف قرار داده بود، ۱۸ فرد و نهاد را متهم کردند. این اقدام در کنار یک اقدام موازی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده صورت گرفت که پیشنهادات "دستکاری بازار به عنوان یک سرویس" توسط گات‌بیت و بازیگران مرتبط را تشریح می‌کرد.

وزارت دادگستری اعلام کرد که گلب گورا، مدیرعامل ورتکس، مانو سینگ، مدیرعامل کنتراریان و واسو شارما، کارمند کنتراریان، در اکتبر ۲۰۲۵ در سنگاپور دستگیر، به ایالات متحده مسترد و اولین حضور خود در دادگاه کالیفرنیا را روز دوشنبه انجام دادند.

مرتبط: چگونه کره جنوبی از هوش مصنوعی برای شناسایی دستکاری بازار رمزارز استفاده می‌کند

وزارت دادگستری بر سرکوب چند ساله واش تریدینگ رمزارز می‌افزاید

کیفرخواست‌ها تاکتیک‌هایی از جمله واش تریدینگ، سفارشات تطبیق‌یافته و سایر تراکنش‌های از پیش ترتیب‌داده‌شده را شرح می‌دهند که برای ایجاد حجم جعلی، حمایت از قیمت توکن‌ها و ایجاد توهم علاقه ارگانیک سرمایه‌گذاران پیش از اینکه افراد خودی دارایی‌ها را در بازار بفروشند، طراحی شده بودند.

این تحولات به دنبال اقرار به گناه و مجازات‌های قبلی در پرونده‌های مرتبط است، از جمله علیه گات‌بیت، که موافقت کرد عملیات خود را متوقف کند و تقریباً ۲۳ میلیون دلار رمزارز توقیف‌شده را به عنوان بخشی از توافقنامه اقرار به گناه در مورد دستکاری ادعایی توکن‌های کم‌معامله، مصادره کند.

در یک پرونده مرتبط در ماه ژانویه، شرکت CLS Global مستقر در امارات متحده عربی موافقت کرد در ماساچوست به اتهامات دستکاری معاملات در NexFundAI (NEXF) – یک توکن ایجاد شده توسط اف‌بی‌آی که برای افشای طرح‌های کلاهبردارانه بازارسازی رمزارز طراحی شده بود – اقرار به گناه کند و به عنوان بخشی از توافق خود با دادستان‌ها و SEC، جریمه‌ای ۴۲۸,۰۵۹ دلاری بپردازد، وجوه خود را در چندین صرافی مصادره کند و ممنوعیت معامله در ایالات متحده را بپذیرد.

دادستان‌ها و رگولاتورهای آمریکایی بارها واش تریدینگ را به عنوان یک مشکل پایدار در بازارهای رمزارز توصیف کرده‌اند و استدلال می‌کنند که حجم جعلی می‌تواند سرمایه‌گذاران را در مورد نقدینگی و تقاضا گمراه کند.

مجله: "بزرگترین کاتالیزور صعودی" بیت‌کوین، انحلال دارایی‌های سایلر خواهد بود — بنیانگذار سانتیمنت