یک دادگاه ایالات متحده روز دوشنبه حکم رضایی صادر کرد که شرکت Peken Global Limited، اپراتور کوکوین، را ملزم میکند تا دسترسی مشارکتکنندگان آمریکایی به این صرافی را به طور دائم ممنوع کند، مگر اینکه به عنوان یک هیئت تجاری خارجی ثبت شود.
بر اساس بیانیه کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، این حکم که توسط دادگاه منطقهای ناحیه جنوبی نیویورک صادر شده است، همچنین ۵۰۰,۰۰۰ دلار جریمه نقدی مدنی علیه اپراتور کوکوین که در جزایر تورکس و کایکوس به ثبت رسیده است، اعمال میکند.
CFTC برای اولین بار در مارس ۲۰۲۴ از Peken Global و سه نهاد دیگر که کوکوین را اداره میکنند، شکایت کرد. این آژانس Mek Global Ltd.، PhoenixFin PTE Ltd.، Flashdot Ltd.، و Peken Global را به راهاندازی یک صرافی غیرمجاز مشتقات دارایی دیجیتال، عدم ثبت نام به عنوان یک واسطه کمیسیون آتی، و عدم اجرای یک برنامه مؤثر شناسایی مشتری متهم کرده بود.
CFTC اعلام کرد که جدیدترین حکم رضایی به طور دائم Peken Global را از نقضهای آتی طبق اتهامات وارده منع میکند.
بر اساس شکایت مارس ۲۰۲۴، این آژانس در ابتدا به دنبال بازپسگیری (سودهای غیرقانونی)، جریمههای نقدی مدنی، ممنوعیتهای دائمی معاملات و یک دستور قضایی دائمی بود.
طبق این حکم، CFTC به دنبال بازپسگیری (سودهای غیرقانونی) نیست و دادگاه نیز آن را اعمال نمیکند. این آژانس به همکاری Peken Global در تحقیقات CFTC و رسیدگیهای مربوطه، از جمله اقدام کیفری موازی در پرونده U.S. v. Flashdot Limited، اشاره کرد. آن پرونده کیفری شامل دستور مصادره علیه Peken Global بود.
به طور جداگانه، دادگاه دستور انصراف داوطلبانه با سابقه را صادر کرد و تمام ادعاهای CFTC علیه Mek Global، PhoenixFin PTE Ltd.، و Flashdot را کنار گذاشت. CFTC اظهار داشت که حکم رضایی همچنین بندهای دوم تا پنجم شکایت اصلی علیه Peken Global را نیز با سابقه مختومه میکند.
این رویداد، نشاندهنده یک حل و فصل نظارتی مهم دیگر در ایالات متحده برای کوکوین در حدود ۱۴ ماه است.
در ژانویه ۲۰۲۵، Peken Global به یک اتهام اداره یک کسبوکار انتقال پول غیرمجاز اعتراف کرد. طبق وزارت دادگستری (DOJ)، این اعتراف شامل ۱۱۲.۹ میلیون دلار جریمه کیفری و ۱۸۴.۵ میلیون دلار مصادره بود. این توافق همچنین کوکوین را ملزم میکند که حداقل به مدت دو سال از بازار ایالات متحده خارج شود.
وزارت دادگستری کوکوین و بنیانگذاران آن، چان گان و که تانگ، را به توطئه برای نقض قانون رازداری بانکی و توطئه برای اداره یک کسبوکار انتقال پول غیرمجاز متهم کرده بود و ادعا میکرد که این صرافی بیش از ۵ میلیارد دلار دریافت کرده و بیش از ۴ میلیارد دلار عواید مشکوک و مجرمانه ارسال کرده است.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سرمایهگذار اکثریت The Block است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای حوزه رمزارز سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارز Bitget یک شریک محدود اصلی (Anchor LP) برای Foresight Ventures است. The Block همچنان به طور مستقل فعالیت میکند تا اطلاعات عینی، تاثیرگذار و به موقعی را درباره صنعت رمزارز ارائه دهد. افشای اطلاعات مالی کنونی ما در اینجا موجود است.
© 2026 The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده از آن به این منظور نیست.