هیئتهای عالی منصفه فدرال ایالات متحده ۱۰ تبعه خارجی مرتبط با بازارسازان رمزارز را به اتهام "معاملات صوری" (Wash Trading) رمزارزها برای افزایش حجم معاملات و قیمتها کیفرخواست کردهاند.
بر اساس بیانیه روز دوشنبه دادستانهای ناحیه شمالی کالیفرنیا، مدیران و کارکنان چهار شرکت رمزارزی — گاتبیت (Gotbit)، ورتکس (Vortex)، انتییر (Antier) و کنترارین (Contrarian) — در سه کیفرخواست به دلیل سازماندهی طرحهای پامپ و دامپ (Pump-and-Dump) متهم شدهاند که باعث ضرر و زیان سرمایهگذاران در ایالات متحده و سایر نقاط شده است.
طبق این بیانیه، سه متهم، از جمله دو مدیر عامل، سال گذشته دستگیر و از سنگاپور استرداد شدند تا روز دوشنبه در دادگاه فدرال اوکلند حاضر شوند.
دادستانها مدعی شدند که متهمان به عنوان بازارسازان غیرقانونی عمل کردهاند و "معاملات صوری" (Wash Trading) انجام دادهاند تا این تصور غلط را ایجاد کنند که برخی رمزارزها دارای حجم معاملات فعال و طبیعی هستند و سرمایهگذاران ناآگاه را به رمزارزهای بیش از حد ارزشگذاری شده بکشانند.
در این بیانیه آمده است که مقامات تاکنون بیش از ۱ میلیون دلار رمزارز در پروندههای فوق توقیف کردهاند. در صورت محکومیت، متهمان با حداکثر ۲۰ سال زندان و ۲۵۰,۰۰۰ دلار جریمه برای هر تخلف روبرو خواهند شد.
چندین متهم برای مواجهه با اتهامات به ایالات متحده آورده شدهاند. روز دوشنبه، گلب گورا، یک تبعه روس ۲۴ ساله و مدیر عامل ورتکس (Vortex)، پس از استرداد از سنگاپور، اولین حضور خود را در دادگاه اوکلند انجام داد.
آگوست سال گذشته، یک هیئت منصفه فدرال گورا و دو متهم دیگر ورتکس، سرگئی ریژکوف و مایکل ووگل را به اتهام توطئه کلاهبرداری اینترنتی و دستکاری مصنوعی قیمت رمزارزها کیفرخواست کرد.
مدیران کنترارین (Contrarian) و اتباع هندی مانو سینگ و واسو شارما نیز روز دوشنبه پس از استردادشان از سنگاپور در ماه اکتبر در دادگاه حاضر شدند. آنها به اتهامات مشابهی با کارکنان ورتکس کیفرخواست شدند. سایر متهمان شامل کوشاگرا سریواستاوا و واسو شارما از کنترارین، و همچنین سابی سینگ از انتییر (Antier) هستند.
بیانیه روز دوشنبه همچنین اشاره کرد که کارکنان گاتبیت (Gotbit) به نامهای آنتوان تسائو، ایان سافرونوف، و نمانیا پوپوف به دلیل نقششان در طرح ادعایی کلاهبرداری و معاملات صوری کیفرخواست شدند. تسائو و پوپوف قبلاً اعتراف به گناه کرده و محکوم شدهاند.
پیش از این، الکسی آندریونین، بنیانگذار گاتبیت، در ژوئن ۲۰۲۵ به هشت ماه حبس محکوم شد پس از اینکه دادستانها گفتند این بازارساز معاملات صوری به ارزش میلیونها دلار انجام داده است.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سهامدار عمده The Block است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای حوزه رمزارز سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارز Bitget یک شریک محدود اصلی (anchor LP) برای Foresight Ventures است. The Block به فعالیت مستقل خود برای ارائه اطلاعات عینی، تأثیرگذار و بهموقع در مورد صنعت رمزارز ادامه میدهد. افشای مالی فعلی ما در اینجا موجود است.
© ۲۰۲۶ The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله صرفاً برای مقاصد اطلاعرسانی ارائه شده است. این مقاله به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه یا در نظر گرفته نشده است.