Inaresto ng mga awtoridad ng Tsina ang dating chairman ng Cambodian conglomerate na Huione Group, isang kumpanya na sinasabi ng mga regulator ng U.S. na nagproseso ng bilyun-bilyong dolyar na konektado sa mga scam, cybercrime, at iba pang iligal na aktibidad ng cryptocurrency.
Ayon sa Ministry of Public Security ng Tsina, kinilala si Li Xiong bilang isang pangunahing miyembro ng isang kriminal na organisasyon na sangkot sa cross-border na pagsusugal at mga scheme ng pandaraya, idinagdag na ang Huione ay nagpapatakbo ng mga serbisyo ng e-commerce, pagbabayad, at cryptocurrency. Ang Huione Group ay naharap din sa pagsisiyasat ng mga regulator ng U.S.
Noong nakaraang taon, tinukoy ng Financial Crimes Enforcement Network ng U.S. Treasury Department ang Huione Group bilang isang “pangunahing pinagmumulan ng pag-aalala sa money laundering.” Sinabi ng ahensya na nakatanggap ang kumpanya ng hindi bababa sa $4 bilyon sa iligal na kita sa pagitan ng Agosto 2021 at Enero 2025, na konektado sa mga scam, ninakaw na pondo, at iba pang aktibidad ng cybercrime.
Noong Pebrero, iniulat ng mga ahente ng U.S. Scam Center Strike Force na ang mga pag-freeze at pag-agaw na konektado sa iligal na aktibidad ng cryptocurrency sa Southeast Asia ay umabot sa $580 milyon. Ayon sa mga eksperto, gumanap ang Huione Group ng isang sentral na papel sa imprastraktura na nagpapahintulot sa malalaking network ng crypto scam na ilipat at maglaba ng pondo sa buong rehiyon.
“Ang Huione ay isa sa pinakamahalagang tagapagpadaloy ng iligal na pananalapi na aming sinusubaybayan sa Southeast Asia,” sabi ni Ari Redbord, global head ng policy at government affairs sa blockchain intelligence firm na TRM Labs, sa Decrypt. “Mula sa pananaw ng blockchain intelligence, ito ay gumana bilang pangunahing imprastraktura para sa ecosystem ng scam, na nagkokonekta sa mga pondo ng biktima sa mga broker, serbisyo ng pagbabayad, at off-ramp sa paraang nagpapababa ng hadlang para sa malawakang paglalaba ng pera.”
Sinabi ni Redbord na napansin ng TRM ang sampu-sampung bilyong dolyar sa cryptocurrency na gumagalaw sa pamamagitan ng mga serbisyo na konektado sa Huione sa mga nakaraang taon, “na may patuloy na pagkakabilang sa mga kita mula sa pandaraya at iba pang iligal na aktibidad.”
“Ang nagpapakilala sa isang platform tulad ng Huione ay hindi lamang ang dami, kundi ang papel nito bilang isang hub na paulit-ulit na lumalabas sa maraming uri ng kriminalidad at nagsisilbing isang shared service layer para sa masasamang aktor,” aniya.
Sinabi ng Interior Ministry ng Cambodia na inaresto at ipinatapon si Xiong sa kahilingan ng mga awtoridad ng Tsina matapos ang isang pinagsamang imbestigasyon.
Ang Southeast Asia ay lumitaw bilang isang hotspot para sa mga operasyon ng cybercrime na target ang mga biktima sa buong mundo, marami ang nagpapatakbo mula sa mga compound upang magpatakbo ng mga scheme ng online na pandaraya, kabilang ang mga scam sa pamumuhunan ng cryptocurrency at mga romance scam. Noong nakaraang taon, itinalaga ng Interpol ang mga scam compound bilang isang banta ng transnasyonal na kriminalidad, na binibigyang-diin ang kanilang paggamit ng human trafficking, online na pandaraya at pinilit na paggawa.
Ang diumano’y kasamahan ni Li na si Chen Zhi, founder ng Prince Group conglomerate, ay ipinatapon mula Cambodia patungong Tsina mas maaga ngayong taon matapos harapin ng kumpanya ang mga sanction mula sa Estados Unidos at United Kingdom dahil sa diumano’y koneksyon sa mga network ng cyber scam. Noong Marso, kinasuhan ng mga tagausig sa Taiwan ang higit sa 62 katao dahil sa diumano’y koneksyon sa Prince Group.
Habang sinabi ni Redbord na ang mga aksyon ng pagpapatupad ay maaaring makagambala sa mga network na konektado sa imprastraktura ng paglalaba ng pera, bihira nilang ganap na tanggalin ang mga ito.
“Pinapataas nila ang gastos at panganib at maaaring hatiin ang mga network na ito,” aniya. “Ngunit ang mga aktor ay mabilis na umaangkop, lumilipat sa magkatulad o kahaliling serbisyo.”