Tatlong executive ng crypto na na-extradite mula sa Singapore ang humarap sa pederal na korte sa Oakland noong Lunes habang pinalalawak ng mga tagausig ng US ang isang kaso ng wash trading na ngayon ay kinasuhan na ang 10 dayuhang nasyonal na konektado sa apat na kumpanya ng crypto market-maker.
Ang mga pagharap sa korte ay nagmamarka ng pinakabagong hakbang sa pagpigil ng US sa diumano'y wash trading sa mga digital asset market na nagsimula sa isang undercover na operasyon na inilabas noong Oktubre 2024, ayon sa press release ng US Justice Department (DOJ) noong Martes.
Sinabi ng DOJ na ang mga kaso, na nakasentro sa Gotbit, Vortex, Antier at Contrarian hinggil sa pag-uugali mula pa noong 2018, ay kinabibilangan ng mga iskema upang palakihin ang mga presyo ng token at volume sa pamamagitan ng koordinadong pagkalakal na nagpakita ng mga asset na mas likido at mataas ang demand kaysa sa aktwal na kalagayan nito.
Ayon sa DOJ, ang akusasyon na may kaugnayan sa Gotbit ay isinampa noong Marso 2025, sinundan ng kaso ng Vortex noong Agosto 2025 at kaso ng Contrarian-Antier noong Setyembre 2025, na nagtatayo sa isang pandaigdigang pagpapatupad na nagsimula sa mga unang kasong inilabas noong Oktubre 2024.
Sa naunang yugto na iyon, kinasuhan ng mga awtoridad ng US ang 18 indibidwal at entity sa isang pandaigdigang operasyon na nagta-target ng malawakang pandaraya sa pamumuhunan sa crypto at manipulasyon ng merkado, kasama ang magkakasabay na aksyon ng United States Securities and Exchange Commission na naglatag ng “market-manipulation-as-a-service” na mga handog ng Gotbit at mga kaugnay na aktor.
Sinabi ng DOJ na ang Vortex CEO na si Gleb Gora, Contrarian CEO na si Manu Singh at empleyado ng Contrarian na si Vasu Sharma ay inaresto sa Singapore noong Oktubre 2025, na-extradite sa US, at humarap sa korte sa California noong Lunes para sa kanilang unang pagdinig.
Kaugnay: Paano ginagamit ng South Korea ang AI upang matukoy ang manipulasyon sa crypto market
Inilalarawan ng mga akusasyon ang mga taktika kabilang ang wash trading, magkatugmang order at iba pang prearranged na transaksyon na dinisenyo upang makabuo ng pekeng volume, suportahan ang mga presyo ng token at lumikha ng ilusyon ng organic na interes ng mamumuhunan bago ibenta ng mga insider sa merkado.
Ang mga pagpapaunlad na ito ay sumusunod sa naunang mga pag-amin ng pagkakasala at parusa sa mga kaugnay na kaso, kabilang laban sa Gotbit, na sumang-ayon na itigil ang operasyon at isuko ang humigit-kumulang $23 milyon sa nakumpiskang cryptocurrency bilang bahagi ng isang plea deal hinggil sa diumano'y manipulasyon ng mga thinly traded na token.
Sa isang kaugnay na kaso noong Enero, sumang-ayon ang CLS Global na nakabase sa United Arab Emirates na umamin ng pagkakasala sa Massachusetts sa mga kaso ng pagmamanipula ng kalakalan sa NexFundAI (NEXF), isang token na nilikha ng FBI na dinisenyo upang ilantad ang mga mapanlinlang na iskema ng crypto market making, at magbayad ng $428,059 multa, isuko ang mga pondo sa maraming exchange at tumanggap ng ban sa pagkalakal sa US bilang bahagi ng kasunduan nito sa mga tagausig at sa SEC.
Paulit-ulit na inilarawan ng mga tagausig at regulator ng US ang wash trading bilang isang matinding problema sa mga crypto market, na nangangatwiran na ang pekeng volume ay maaaring manlinlang sa mga mamumuhunan tungkol sa liquidity at demand.
Magazine: Ang ‘pinakamalaking bull catalyst’ ng Bitcoin ay ang pagliliquidate ni Saylor — Tagapagtatag ng Santiment