Ang Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos ay nagsampa ng kaso laban sa 10 indibidwal dahil sa diumano’y pagmamanipula ng mga presyo ng digital asset sa pamamagitan ng tinatawag na “pump-and-dump” schemes.
Sa isang press release noong Martes, inakusahan ng mga pederal na tagausig na nagkuntsabahan ang mga akusado upang artipisyal na pataasin ang volume ng kalakalan at presyo ng cryptocurrency bago ibenta sa mga walang kaalam-alam na mamumuhunan sa pinataas na halaga. Nakasentro ang kaso sa apat na market maker firms, ang Gotbit, Vortex, Antier, at Contrarian, na ang insidente ay nagsimula pa noong 2018.
Ang mga kaso ay lumabas sa paglipas ng mga taon, na ang unang yugto ay lumitaw noong Oktubre 2024, sinundan ng kasong may kaugnayan sa Gotbit na isinampa noong Marso 2025, na pinalawak pa ng isang kaso laban sa Vortex noong Agosto 2025 at karagdagang kaso na nakaugnay sa Contrarian at Antier noong Setyembre 2025.
Tatlo sa mga akusado, kabilang ang Vortex CEO na si Gleb Gora, Contrarian CEO na si Manu Singh, at empleyado ng Contrarian na si Vasu Sharma, ay inaresto sa Singapore at ini-extradite sa Estados Unidos, kung saan sila humarap sa pederal na korte noong Lunes.
Sinasabi sa mga akusasyon na gumamit ang mga akusado ng mga taktika kabilang ang wash trading, matched orders, at iba pang prearranged na transaksyon upang lumikha ng pekeng volume at suportahan ang presyo ng token, na lumilikha ng ilusyon ng tunay na demand sa merkado.
“Ang mga tinatawag na pump-and-dump scheme na ito ay nagdulot ng pagkalugi sa mga mamumuhunan sa Estados Unidos at sa ibang lugar,” pahayag ng mga tagausig. Nabanggit sa press release na nakumpiska ng mga awtoridad ang higit sa $1 milyon na halaga ng cryptocurrency.
Ang nagtatag ng Gotbit na si Aleksei Andriunin ay umamin na ng guilty noong 2025 at pumayag na isuko ang humigit-kumulang $23 milyon na halaga ng crypto asset bilang bahagi ng kasunduan sa pag-amin.
Ang DOJ ay dati nang nagsampa ng mga kaugnay na kaso laban sa CLS Global sa pamamagitan ng isang undercover operation ng FBI, na gumamit ng isang token na nilikha ng bureau upang ilantad ang diumano’y mga serbisyo sa pagmamanipula ng merkado.