Ang mga pederal na grand jury ng U.S. ay nagdemanda sa 10 dayuhang mamamayan na konektado sa mga gumagawa ng merkado ng crypto dahil umano sa "wash trading" ng mga cryptocurrency upang artipisyal na pataasin ang volume ng trading at mga presyo.
Ang mga ehekutibo at empleyado ng apat na kumpanya ng crypto — ang Gotbit, Vortex, Antier, at Contrarian — ay sinampahan ng kaso sa tatlong demanda dahil sa pagpaplano ng mga iskema ng pump-and-dump na nagdulot ng pagkalugi sa mga mamumuhunan sa U.S. at iba pang lugar, ayon sa pahayag na inilabas nitong Lunes ng mga piskal sa Northern District ng California.
Tatlong akusado, kabilang ang dalawang punong ehekutibo, ay inaresto noong nakaraang taon at ipinagkaloob mula Singapore upang humarap sa isang pederal na korte sa Oakland nitong Lunes, ayon sa pahayag.
Iginiit ng mga piskal na ang mga akusado ay kumilos bilang mga iligal na gumagawa ng merkado at nagsagawa ng "wash trading" upang lumikha ng huwad na impresyon na ang ilang cryptocurrency ay may aktibo at organikong dami ng trading, na niloloko ang mga walang-kamalay-malay na mamumuhunan sa mga overvalued na crypto.
Ang mga awtoridad ay nakakumpiska na ng mahigit $1 milyon sa crypto hanggang ngayon sa mga nabanggit na kaso, ayon sa pahayag. Kung mapatunayang nagkasala, ang mga akusado ay nahaharap sa hanggang 20 taon sa bilangguan at multa na $250,000 para sa bawat paglabag.
Ilang akusado ang dinala sa U.S. upang harapin ang mga kaso. Nitong Lunes, si Gleb Gora, isang 24-anyos na Ruso at CEO ng Vortex, ay gumawa ng kanyang unang pagharap sa korte sa Oakland matapos na ipagkaloob mula Singapore.
Noong nakaraang Agosto, sinampahan ng kaso ng isang pederal na jury sina Gora at dalawa pang akusado ng Vortex, sina Sergei Ryzhkov at Michael Vogel, sa mga kasong sabwatan sa wire fraud at artipisyal na pagpapataas ng presyo ng crypto.
Ang mga ehekutibo ng Contrarian at mga Indian national na sina Manu Singh at Vasu Sharma ay humarap din sa korte nitong Lunes kasunod ng kanilang ekstradisyon noong Oktubre mula Singapore. Sila ay sinampahan ng mga katulad na kaso sa mga empleyado ng Vortex. Kasama sa iba pang akusado sina Kushagra Srivastava at Vasu Sharma ng Contrarian, pati na rin si Sabby Singh ng Antier.
Binanggit din sa pahayag noong Lunes na ang mga empleyado ng Gotbit na sina Antoine Tsao, Ian Sofronov, at Nemanja Popov ay sinampahan ng kaso para sa kanilang mga papel sa umano'y pandaraya at iskema ng wash trading. Sina Tsao at Popov ay umamin na ng guilty at hinatulan.
Dati, ang tagapagtatag ng Gotbit na si Aleksei Andriunin ay hinatulan ng walong buwan sa bilangguan noong Hunyo 2025 matapos sabihin ng mga piskal na ang market maker ay nagsagawa ng wash trades na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar.
Disclaimer: Ang The Block ay isang independiyenteng media outlet na nagbibigay ng balita, pananaliksik, at data. Noong Nobyembre 2023, ang Foresight Ventures ang mayoryang mamumuhunan ng The Block. Ang Foresight Ventures ay namumuhunan sa ibang mga kumpanya sa espasyo ng crypto. Ang crypto exchange na Bitget ay isang anchor LP para sa Foresight Ventures. Ang The Block ay patuloy na gumagana nang independiyente upang maghatid ng obhetibo, makabuluhan, at napapanahong impormasyon tungkol sa industriya ng crypto. Narito ang aming kasalukuyang financial disclosures.
© 2026 The Block. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Ang artikulong ito ay ibinibigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito iniaalok o inilaan upang gamitin bilang legal, buwis, pamumuhunan, pinansyal, o iba pang payo.