Les autorités chinoises ont arrêté l'ancien président du conglomérat cambodgien Huione Group, une entreprise qui, selon les régulateurs américains, a traité des milliards de dollars liés à des escroqueries, à la cybercriminalité et à d'autres activités illicites impliquant des cryptomonnaies.
Selon le ministère chinois de la Sécurité publique, Li Xiong a été identifié comme un membre clé d'une organisation criminelle impliquée dans des jeux d'argent transfrontaliers et des stratagèmes de fraude, ajoutant que Huione opérait des services de commerce électronique, de paiement et de cryptomonnaie. Le Huione Group a également fait l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs américains.
L'année dernière, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a désigné le Huione Group comme une «préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent». L'agence a déclaré que la société avait reçu au moins 4 milliards de dollars de produits illégaux entre août 2021 et janvier 2025, liés à des escroqueries, des fonds volés et d'autres activités de cybercriminalité.
En février, des agents de la force d'intervention américaine du Centre anti-escroqueries ont signalé que les gels et saisies liés à des activités illicites de cryptomonnaie en Asie du Sud-Est avaient dépassé les 580 millions de dollars. Selon les experts, le Huione Group a joué un rôle central dans l'infrastructure qui a permis aux réseaux d'escroqueries aux cryptomonnaies à grande échelle de déplacer et de blanchir des fonds dans toute la région.
«Huione a été l'un des facilitateurs de financement illicite les plus importants que nous ayons suivis en Asie du Sud-Est», a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, une entreprise de renseignement blockchain, à Decrypt. «Du point de vue du renseignement blockchain, il a fonctionné comme une infrastructure essentielle pour l'écosystème d'escroquerie, connectant les fonds des victimes aux courtiers, aux services de paiement et aux rampes de sortie, de manière à réduire les frictions pour le blanchiment à grande échelle.»
Redbord a indiqué que TRM a observé des dizaines de milliards de dollars en cryptomonnaie transiter par des services liés à Huione ces dernières années, «avec une exposition constante aux produits de la fraude et à d'autres activités illicites».
«Ce qui distingue une plateforme comme Huione, ce n'est pas seulement le volume, mais son rôle de hub qui apparaît de manière répétée dans de multiples typologies criminelles et agit comme une couche de service partagée pour les acteurs malveillants», a-t-il ajouté.
Le ministère cambodgien de l'Intérieur a déclaré que Xiong avait été arrêté et expulsé à la demande des autorités chinoises après une enquête conjointe.
L'Asie du Sud-Est est devenue un foyer d'opérations de cybercriminalité ciblant des victimes du monde entier, beaucoup opérant depuis des complexes pour mener des stratagèmes de fraude en ligne, y compris des escroqueries à l'investissement en cryptomonnaie et des escroqueries sentimentales. L'année dernière, Interpol a désigné les complexes d'escroquerie comme une menace criminelle transnationale, soulignant leur utilisation du trafic d'êtres humains, de la fraude en ligne et du travail forcé.
Chen Zhi, associé présumé de Li et fondateur du conglomérat Prince Group, a été extradé du Cambodge vers la Chine plus tôt cette année après que son entreprise a fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis et du Royaume-Uni pour des liens présumés avec des réseaux d'escroquerie cybernétique. En mars, des procureurs taïwanais ont inculpé plus de 62 personnes pour des liens présumés avec le Prince Group.
Bien que les actions répressives puissent perturber les réseaux liés à l'infrastructure de blanchiment, elles les éliminent rarement complètement, a déclaré Redbord.
«Elles augmentent les coûts et les risques et peuvent fragmenter ces réseaux», a-t-il affirmé. «Mais les acteurs ont tendance à s'adapter rapidement, se tournant vers des services parallèles ou de remplacement.»