Trois dirigeants de sociétés crypto extradés de Singapour ont comparu lundi devant un tribunal fédéral à Oakland, alors que les procureurs américains ont élargi une affaire de wash trading qui a désormais inculpé 10 ressortissants étrangers liés à quatre sociétés de teneurs de marché crypto.
Ces comparutions marquent la dernière étape dans la répression américaine du wash trading présumé sur les marchés des actifs numériques, qui a commencé par une opération d'infiltration révélée en octobre 2024, selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice (DOJ) publié mardi.
Le DOJ a déclaré que les affaires, qui concernent Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian pour des agissements remontant à 2018, impliquent des stratagèmes visant à gonfler les prix et les volumes des tokens par le biais de transactions coordonnées qui faisaient paraître les actifs plus liquides et plus demandés qu'ils ne l'étaient réellement.
Selon le DOJ, l'acte d'accusation lié à Gotbit a été déposé en mars 2025, suivi d'une affaire Vortex en août 2025 et d'une affaire Contrarian-Antier en septembre 2025, s'appuyant sur un effort international de répression dont les premières accusations ont été révélées en octobre 2024.
Dans cette phase antérieure, les autorités américaines ont inculpé 18 individus et entités dans une opération mondiale ciblant la fraude généralisée aux investissements cryptos et la manipulation de marché, parallèlement à une action de la Securities and Exchange Commission des États-Unis qui décrivait des offres de « manipulation de marché en tant que service » (market-manipulation-as-a-service) par Gotbit et des acteurs liés.
Le DOJ a déclaré que Gleb Gora, PDG de Vortex, Manu Singh, PDG de Contrarian, et Vasu Sharma, employé de Contrarian, ont été arrêtés à Singapour en octobre 2025, extradés aux États-Unis, et ont comparu pour la première fois devant un tribunal californien lundi.
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Les actes d'accusation décrivent des tactiques incluant le wash trading, les ordres appariés et d'autres transactions préétablies conçues pour générer de faux volumes, soutenir les prix des tokens et créer l'illusion d'un intérêt organique des investisseurs avant que les initiés ne vendent sur le marché.
Ces développements font suite à des aveux de culpabilité et des sanctions antérieurs dans des affaires connexes, notamment contre Gotbit, qui a accepté de cesser ses opérations et de confisquer environ 23 millions de dollars en cryptomonnaie saisie dans le cadre d'un accord de plaidoyer concernant la manipulation présumée de tokens peu échangés.
Dans une affaire connexe en janvier, CLS Global, basée aux Émirats arabes unis, a accepté de plaider coupable dans le Massachusetts des accusations de manipulation de transactions sur NexFundAI (NEXF), un token créé par le FBI pour démasquer les stratagèmes frauduleux de tenue de marché crypto, et de payer une amende de 428 059 $, de confisquer des fonds sur plusieurs exchanges et d'accepter une interdiction de trading aux États-Unis dans le cadre de son accord avec les procureurs et la SEC.
Les procureurs et régulateurs américains ont décrit à plusieurs reprises le wash trading comme un problème persistant sur les marchés crypto, arguant que les faux volumes peuvent induire les investisseurs en erreur sur la liquidité et la demande.
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