चीनी अधिकारियों ने कंबोडियाई समूह हुईओन ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में अमेरिकी नियामकों का कहना है कि उसने घोटालों, साइबर अपराध और अन्य अवैध क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों से जुड़े अरबों डॉलर को संसाधित किया।
चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, ली शियॉन्ग को सीमा-पार जुआ और धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल एक आपराधिक संगठन के एक मुख्य सदस्य के रूप में पहचाना गया था, यह भी जोड़ा गया कि हुईओन ई-कॉमर्स, भुगतान और क्रिप्टोकरेंसी सेवाएं संचालित करता था। हुईओन ग्रुप को अमेरिकी नियामकों की जांच का भी सामना करना पड़ा है।
पिछले साल, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क ने हुईओन ग्रुप को "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" के रूप में नामित किया था। एजेंसी ने कहा कि कंपनी को अगस्त 2021 और जनवरी 2025 के बीच घोटालों, चोरी हुए धन और अन्य साइबर अपराध गतिविधियों से जुड़े कम से कम 4 बिलियन डॉलर की अवैध आय प्राप्त हुई।
फरवरी में, अमेरिकी स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स के एजेंटों ने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया में अवैध क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि से जुड़ी फ्रीज और जब्ती 580 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार, हुईओन ग्रुप ने उस बुनियादी ढांचे में केंद्रीय भूमिका निभाई जिसने बड़े पैमाने पर क्रिप्टो घोटाले नेटवर्क को पूरे क्षेत्र में धन स्थानांतरित करने और लॉन्डर करने की अनुमति दी।
“हुईओन उन सबसे महत्वपूर्ण अवैध वित्त सक्षमकर्ताओं में से एक रहा है जिसे हमने दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रैक किया है,” ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म टीआरएम लैब्स में नीति और सरकारी मामलों के वैश्विक प्रमुख एरी रेडबॉर्ड ने Decrypt को बताया। “ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस परिप्रेक्ष्य से, इसने घोटाले के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मुख्य बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य किया, जिससे पीड़ित के धन को दलालों, भुगतान सेवाओं और ऑफ-रैंप से इस तरह जोड़ा गया जिससे बड़े पैमाने पर लॉन्ड्रिंग के लिए घर्षण कम हो गया।”
रेडबॉर्ड ने कहा कि टीआरएम ने हाल के वर्षों में हुईओन से जुड़ी सेवाओं के माध्यम से अरबों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को चलते हुए देखा है, "धोखाधड़ी से प्राप्त आय और अन्य अवैध गतिविधियों के लगातार संपर्क में आने के साथ।"
उन्होंने कहा, "हुईओन जैसे प्लेटफॉर्म को जो चीज अलग करती है, वह केवल मात्रा नहीं है, बल्कि एक केंद्र के रूप में इसकी भूमिका है जो कई आपराधिक प्रकारों में बार-बार दिखाई देता है और बुरे तत्वों के लिए एक साझा सेवा परत के रूप में कार्य करता है।"
कंबोडिया के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि एक संयुक्त जांच के बाद चीनी अधिकारियों के अनुरोध पर शियॉन्ग को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया था।
दक्षिण पूर्व एशिया दुनिया भर के पीड़ितों को लक्षित करने वाले साइबर अपराध अभियानों के लिए एक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है, जिनमें से कई परिसरों से ऑनलाइन धोखाधड़ी योजनाओं को चलाते हैं, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले और रोमांस घोटाले शामिल हैं। पिछले साल, इंटरपोल ने घोटाले के परिसरों को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक खतरा बताया, जिसमें मानव तस्करी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और जबरन श्रम के उनके उपयोग पर प्रकाश डाला गया।
ली के कथित सहयोगी चेन ज़ी, प्रिंस ग्रुप समूह के संस्थापक, को इस साल की शुरुआत में कंबोडिया से चीन प्रत्यर्पित किया गया था, जब कंपनी को साइबर घोटाला नेटवर्कों से कथित संबंधों को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। मार्च में, ताइवान में अभियोजकों ने प्रिंस ग्रुप से कथित संबंधों को लेकर 62 से अधिक लोगों को आरोपित किया।
जबकि रेडबॉर्ड ने कहा कि प्रवर्तन कार्रवाइयां लॉन्ड्रिंग के बुनियादी ढांचे से जुड़े नेटवर्कों को बाधित कर सकती हैं, वे उन्हें पूरी तरह से शायद ही कभी खत्म करती हैं।
उन्होंने कहा, "वे लागत और जोखिम बढ़ाते हैं और इन नेटवर्कों को खंडित कर सकते हैं।" "लेकिन अभिनेता तेजी से अनुकूलन करते हैं, समानांतर या उत्तराधिकारी सेवाओं की ओर बढ़ते हैं।"