सिंगापुर से प्रत्यर्पित किए गए तीन क्रिप्टो अधिकारी सोमवार को ओकलैंड की संघीय अदालत में पेश हुए, क्योंकि अमेरिकी अभियोजकों ने एक वॉश-ट्रेडिंग मामले का विस्तार किया है, जिसमें अब चार क्रिप्टो मार्केट-मेकर कंपनियों से जुड़े 10 विदेशी नागरिकों पर आरोप लगाए गए हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) की मंगलवार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अदालत में यह पेशी डिजिटल एसेट बाजारों में कथित वॉश ट्रेडिंग पर अमेरिकी कार्रवाई में नवीनतम कदम है, जो अक्टूबर 2024 में एक गुप्त अभियान के खुलासे के साथ शुरू हुआ था।
DOJ ने कहा कि ये मामले, जो 2018 से चले आ रहे गॉटबिट, वोर्टेक्स, एंटीयर और कॉन्ट्रेरियन के आचरण पर केंद्रित हैं, में समन्वित व्यापार के माध्यम से टोकन की कीमतों और वॉल्यूम को बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं, जिससे संपत्तियां वास्तव में जितनी थीं, उससे कहीं अधिक तरल और मांग में दिखाई देती थीं।
DOJ के अनुसार, गॉटबिट से संबंधित अभियोग मार्च 2025 में दायर किया गया था, उसके बाद अगस्त 2025 में वोर्टेक्स का मामला और सितंबर 2025 में कॉन्ट्रेरियन-एंटीयर का मामला दायर किया गया, जो अक्टूबर 2024 में पहले आरोपों के खुलासे के साथ एक अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन अभियान पर आधारित है।
उस पहले के चरण में, अमेरिकी अधिकारियों ने व्यापक क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी और बाजार हेरफेर को लक्षित करने वाले एक वैश्विक अभियान में 18 व्यक्तियों और संस्थाओं पर आरोप लगाए, साथ ही अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की एक समानांतर कार्रवाई भी हुई, जिसमें गॉटबिट और संबंधित कर्ताओं द्वारा "मार्केट-मैनिपुलेशन-एज़-ए-सर्विस" की पेशकशों का उल्लेख किया गया था।
DOJ ने कहा कि वोर्टेक्स के सीईओ ग्लेब गोरा, कॉन्ट्रेरियन के सीईओ मनु सिंह और कॉन्ट्रेरियन के कर्मचारी वासु शर्मा को अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में गिरफ्तार किया गया था, अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था, और सोमवार को कैलिफोर्निया की अदालत में अपनी पहली पेशी की।
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अभियोगों में वॉश ट्रेडिंग, मिलान किए गए ऑर्डर और अन्य पूर्व-व्यवस्थित लेनदेन सहित उन युक्तियों का वर्णन किया गया है, जिन्हें नकली वॉल्यूम उत्पन्न करने, टोकन की कीमतों का समर्थन करने और अंदरूनी सूत्रों द्वारा बाजार में बेचने से पहले वास्तविक निवेशक रुचि का भ्रम पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
ये घटनाक्रम संबंधित मामलों में पहले की दोष स्वीकारोक्ति और दंड के बाद हुए हैं, जिसमें गॉटबिट के खिलाफ भी शामिल है, जो पतले व्यापार वाले टोकन के कथित हेरफेर पर एक याचिका समझौते के हिस्से के रूप में परिचालन बंद करने और जब्त क्रिप्टोकरेंसी में लगभग 23 मिलियन डॉलर जब्त करने पर सहमत हुआ था।
जनवरी में एक संबंधित मामले में, संयुक्त अरब अमीरात स्थित सीएलएस ग्लोबल मैसाचुसेट्स में नेक्सफंडएआई (NEXF) में व्यापार में हेरफेर के आरोपों पर दोषी ठहराने पर सहमत हुआ, जो एफबीआई द्वारा बनाया गया एक टोकन था जिसे धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो मार्केट मेकिंग योजनाओं का पर्दाफाश करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और अभियोजकों और एसईसी के साथ अपने समझौते के हिस्से के रूप में 428,059 डॉलर का जुर्माना भरने, कई एक्सचेंजों पर धन जब्त करने और अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध स्वीकार करने पर भी सहमत हुआ।
अमेरिकी अभियोजकों और नियामकों ने बार-बार वॉश ट्रेडिंग को क्रिप्टो बाजारों में एक लगातार समस्या बताया है, यह तर्क देते हुए कि नकली वॉल्यूम निवेशकों को तरलता और मांग के बारे में गुमराह कर सकता है।
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