अमेरिकी न्याय विभाग ने कथित तौर पर "पंप-एंड-डंप" योजनाओं के माध्यम से डिजिटल संपत्ति की कीमतों में हेरफेर करने के आरोप में 10 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर किए हैं।
मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने ट्रेडिंग वॉल्यूम और क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की साजिश रची, फिर उन्हें अनजान निवेशकों को बढ़ी हुई कीमतों पर बेच दिया। यह मामला चार मार्केट मेकर फर्मों, गॉटबिट (Gotbit), वोर्टेक्स (Vortex), एंटीयर (Antier) और कंट्रेरियन (Contrarian) पर केंद्रित है, जिसमें यह घटना 2018 से चली आ रही है।
ये मामले वर्षों से सामने आए हैं, जिसका पहला चरण अक्टूबर 2024 में सामने आया, जिसके बाद मार्च 2025 में गॉटबिट (Gotbit) से संबंधित अभियोग दायर किया गया, फिर अगस्त 2025 में वोर्टेक्स (Vortex) मामले के साथ इसका विस्तार हुआ और सितंबर 2025 में कंट्रेरियन (Contrarian) और एंटीयर (Antier) से जुड़े और आरोप लगाए गए।
वोर्टेक्स (Vortex) के सीईओ ग्लेब गोरा (Gleb Gora), कंट्रेरियन (Contrarian) के सीईओ मनु सिंह (Manu Singh) और कंट्रेरियन (Contrarian) के कर्मचारी वासु शर्मा (Vasu Sharma) सहित तीन प्रतिवादियों को सिंगापुर में गिरफ्तार किया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है, जहां वे सोमवार को संघीय अदालत में पेश हुए।
अभियोगों में दावा किया गया है कि प्रतिवादियों ने नकली वॉल्यूम उत्पन्न करने और टोकन की कीमतों का समर्थन करने के लिए वॉश ट्रेडिंग (wash trading), मिलान किए गए ऑर्डर (matched orders) और अन्य पूर्व-व्यवस्थित लेनदेन सहित रणनीति का इस्तेमाल किया, जिससे वास्तविक बाजार मांग का भ्रम पैदा हुआ।
अभियोजकों ने कहा, "इन तथाकथित पंप-एंड-डंप योजनाओं से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर निवेशकों को नुकसान हुआ।" विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिकारियों ने 1 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है।
गॉटबिट (Gotbit) के संस्थापक अलेक्सेई एंड्रियूनिन (Aleksei Andriunin) ने 2025 में पहले ही दोषी ठहराया था और एक याचिका समझौते के हिस्से के रूप में लगभग 23 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो संपत्ति जब्त करने पर सहमति व्यक्त की थी।
डीओजे (DOJ) ने पहले एफबीआई (FBI) के एक गुप्त अभियान के माध्यम से सीएलएस ग्लोबल (CLS Global) के खिलाफ संबंधित आरोप लगाए थे, जिसने कथित बाजार हेरफेर सेवाओं को उजागर करने के लिए ब्यूरो-निर्मित टोकन का उपयोग किया था।