Pihak berwenang Tiongkok telah menangkap mantan ketua konglomerat Kamboja Huione Group, sebuah perusahaan yang menurut regulator AS memproses miliaran dolar terkait penipuan, kejahatan siber, dan aktivitas kripto ilegal lainnya.
Menurut Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Li Xiong diidentifikasi sebagai anggota inti organisasi kriminal yang terlibat dalam perjudian lintas batas dan skema penipuan, menambahkan bahwa Huione mengoperasikan layanan e-commerce, pembayaran, dan kripto. Huione Group juga menghadapi pengawasan oleh regulator AS.
Tahun lalu, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departemen Keuangan AS menetapkan Huione Group sebagai "perusahaan pencucian uang utama". Badan tersebut mengatakan perusahaan menerima setidaknya $4 miliar hasil ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025, terkait dengan penipuan, dana curian, dan aktivitas kejahatan siber lainnya.
Pada Februari, agen dari U.S. Scam Center Strike Force melaporkan bahwa pembekuan dan penyitaan yang terkait dengan aktivitas kripto ilegal di Asia Tenggara mencapai lebih dari $580 juta. Menurut para ahli, Huione Group memainkan peran sentral dalam infrastruktur yang memungkinkan jaringan penipuan kripto berskala besar untuk memindahkan dan mencuci dana di seluruh wilayah.
"Huione telah menjadi salah satu fasilitator keuangan ilegal paling signifikan yang kami lacak di Asia Tenggara," kata Ari Redbord, kepala kebijakan dan urusan pemerintah global di perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, kepada Decrypt. "Dari perspektif intelijen blockchain, perusahaan ini berfungsi sebagai infrastruktur inti bagi ekosistem penipuan, menghubungkan dana korban ke broker, layanan pembayaran, dan off-ramp dengan cara yang mengurangi gesekan untuk pencucian dalam skala besar."
Redbord mengatakan TRM telah mengamati puluhan miliar dolar dalam kripto bergerak melalui layanan yang terhubung dengan Huione dalam beberapa tahun terakhir, "dengan paparan konsisten terhadap hasil penipuan dan aktivitas ilegal lainnya."
"Apa yang membedakan platform seperti Huione bukan hanya volume, tetapi perannya sebagai pusat yang berulang kali muncul di berbagai tipologi kriminal dan bertindak sebagai lapisan layanan bersama untuk pelaku kejahatan," katanya.
Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengatakan Xiong ditangkap dan dideportasi atas permintaan pihak berwenang Tiongkok setelah penyelidikan bersama.
Asia Tenggara telah muncul sebagai titik panas bagi operasi kejahatan siber yang menargetkan korban di seluruh dunia, banyak yang beroperasi dari kompleks untuk menjalankan skema penipuan online, termasuk penipuan investasi kripto dan penipuan romansa. Tahun lalu, Interpol menetapkan kompleks penipuan sebagai ancaman kriminal transnasional, menyoroti penggunaan perdagangan manusia, penipuan online, dan kerja paksa.
Diduga rekan Li, Chen Zhi, pendiri konglomerat Prince Group, diekstradisi dari Kamboja ke Tiongkok awal tahun ini setelah perusahaan tersebut menghadapi sanksi dari Amerika Serikat dan Inggris atas dugaan hubungan dengan jaringan penipuan siber. Pada bulan Maret, jaksa di Taiwan mendakwa lebih dari 62 orang atas dugaan hubungan dengan Prince Group.
Meskipun Redbord mengatakan tindakan penegakan hukum dapat mengganggu jaringan yang terkait dengan infrastruktur pencucian uang, jarang sekali tindakan tersebut menghilangkannya sama sekali.
"Mereka meningkatkan biaya dan risiko serta dapat memfragmentasi jaringan ini," katanya. "Tetapi para pelaku cenderung beradaptasi dengan cepat, beralih ke layanan paralel atau penerus."