Tiga eksekutif kripto yang diekstradisi dari Singapura hadir di pengadilan federal di Oakland pada hari Senin ketika jaksa AS memperluas kasus "wash trading" yang kini telah mendakwa 10 warga negara asing yang terkait dengan empat perusahaan pembuat pasar kripto.
Penampilan di pengadilan menandai langkah terbaru dalam penumpasan AS terhadap dugaan "wash trading" di pasar aset digital yang dimulai dengan operasi penyamaran yang diungkap pada Oktober 2024, menurut siaran pers hari Selasa dari Departemen Kehakiman AS (DOJ).
DOJ mengatakan kasus-kasus tersebut, yang berpusat pada Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian atas perilaku sejak tahun 2018, melibatkan skema untuk menggembungkan harga dan volume token melalui perdagangan terkoordinasi yang membuat aset tampak lebih likuid dan diminati daripada yang sebenarnya.
Menurut DOJ, dakwaan terkait Gotbit diajukan pada Maret 2025, diikuti oleh kasus Vortex pada Agustus 2025 dan kasus Contrarian-Antier pada September 2025, membangun upaya penegakan hukum internasional dengan dakwaan pertama yang diungkap pada Oktober 2024.
Pada fase sebelumnya itu, otoritas AS mendakwa 18 individu dan entitas dalam operasi global yang menargetkan penipuan investasi kripto yang meluas dan manipulasi pasar, bersamaan dengan tindakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) yang paralel yang menguraikan penawaran "market-manipulation-as-a-service" oleh Gotbit dan pihak terkait.
DOJ mengatakan bahwa CEO Vortex Gleb Gora, CEO Contrarian Manu Singh, dan karyawan Contrarian Vasu Sharma ditangkap di Singapura pada Oktober 2025, diekstradisi ke AS, dan melakukan penampilan pertama mereka di pengadilan California pada hari Senin.
Terkait: Bagaimana Korea Selatan menggunakan AI untuk mendeteksi manipulasi pasar kripto
Dakwaan tersebut menjelaskan taktik termasuk "wash trading", pesanan yang cocok, dan transaksi pra-atur lainnya yang dirancang untuk menghasilkan volume palsu, mendukung harga token, dan menciptakan ilusi minat investor yang organik sebelum orang dalam menjual ke pasar.
Perkembangan ini menyusul pengakuan bersalah dan hukuman sebelumnya dalam kasus-kasus terkait, termasuk terhadap Gotbit, yang setuju untuk menghentikan operasi dan menyerahkan sekitar $23 juta dalam bentuk mata uang kripto yang disita sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan atas dugaan manipulasi token yang perdagangannya tipis.
Dalam kasus terkait pada bulan Januari, CLS Global yang berbasis di Uni Emirat Arab setuju untuk mengaku bersalah di Massachusetts atas tuduhan memanipulasi perdagangan di NexFundAI (NEXF), sebuah token yang dibuat oleh FBI yang dirancang untuk mengungkap skema pembuatan pasar kripto yang curang, dan membayar denda sebesar $428.059, menyerahkan dana di beberapa bursa, serta menerima larangan perdagangan di AS sebagai bagian dari kesepakatannya dengan jaksa penuntut dan SEC.
Jaksa penuntut dan regulator AS berulang kali menggambarkan "wash trading" sebagai masalah yang terus-menerus di pasar kripto, dengan alasan bahwa volume palsu dapat menyesatkan investor mengenai likuiditas dan permintaan.
Majalah: ‘Katalis bullish terbesar’ Bitcoin adalah likuidasi Saylor — Pendiri Santiment