Departemen Kehakiman AS pada hari Senin mengumumkan dakwaan terhadap 10 individu yang terkait dengan empat perusahaan "market maker"—Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian—yang dituduh memanipulasi harga aset digital melalui skema "pump-and-dump".

Jaksa federal menuduh para terdakwa berkonspirasi untuk secara artifisial menggembungkan volume perdagangan dan harga mata uang kripto sebelum menjualnya kepada "investor yang tidak menyadari" dengan harga yang digembungkan. "Skema pump-and-dump ini menyebabkan kerugian bagi investor di Amerika Serikat dan di tempat lain," kata jaksa, mencatat bahwa pihak berwenang telah menyita lebih dari $1 juta dalam mata uang kripto.

Tiga terdakwa, termasuk eksekutif senior, diekstradisi dari Singapura dan muncul di hadapan Hakim Pengadilan Distrik AS Araceli Martínez-Olguín di Oakland, sementara dua lainnya telah mengajukan pengakuan bersalah dan menerima hukuman.

Kasus ini menggambarkan bagaimana otoritas AS memperluas jangkauan mereka kepada pelaku di luar negeri yang aktivitasnya diduga memengaruhi pasar mata uang kripto Amerika, bahkan ketika para terdakwa beroperasi sepenuhnya di luar Amerika Serikat.

Tuduhan tersebut berasal dari operasi penyamaran FBI yang menggunakan token buatan biro untuk mengungkap dugaan layanan manipulasi pasar—teknik yang sama yang digunakan untuk mendasari tuduhan terhadap 18 individu dan entitas yang dituduh manipulasi pasar pada Oktober 2024.

Pada bulan Maret tahun lalu, pendiri Gotbit Aleksei Andriunin mencapai perjanjian pembelaan dengan otoritas AS sehubungan dengan tuduhan manipulasi pasar, menyita aset kripto senilai $23 juta.

Tindakan terbaru lainnya oleh DOJ telah menargetkan pengembang alat privasi dan individu yang diduga menyalahgunakan dana bantuan COVID untuk membeli aset digital.