Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengajukan tuntutan terhadap 10 individu karena diduga memanipulasi harga aset digital melalui skema yang disebut “pump-and-dump”.
Dalam siaran pers hari Selasa, jaksa federal menuduh bahwa para terdakwa berkonspirasi untuk secara artifisial menggelembungkan volume perdagangan dan harga kripto sebelum menjualnya kepada investor yang tidak sadar dengan valuasi yang meningkat. Kasus ini berpusat pada empat perusahaan market maker, Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian, dengan insiden yang terjadi sejak 2018.
Kasus-kasus ini telah terungkap selama bertahun-tahun, dengan fase pertama muncul pada Oktober 2024, diikuti oleh dakwaan terkait Gotbit yang diajukan pada Maret 2025, kemudian diperluas dengan kasus Vortex pada Agustus 2025 dan dakwaan lebih lanjut yang terkait dengan Contrarian dan Antier pada September 2025.
Tiga terdakwa, termasuk CEO Vortex Gleb Gora, CEO Contrarian Manu Singh, dan karyawan Contrarian Vasu Sharma, telah ditangkap di Singapura dan diekstradisi ke Amerika Serikat, di mana mereka muncul di pengadilan federal pada hari Senin.
Dakwaan tersebut mengklaim bahwa para terdakwa menggunakan taktik termasuk wash trading, matched orders (pesanan yang cocok), dan transaksi yang diatur sebelumnya untuk menghasilkan volume palsu dan mendukung harga token, menciptakan ilusi permintaan pasar yang nyata.
“Skema pump-and-dump ini menyebabkan kerugian bagi investor di Amerika Serikat dan di tempat lain,” kata jaksa. Siaran pers tersebut mencatat bahwa pihak berwenang telah menyita lebih dari $1 juta dalam bentuk kripto.
Pendiri Gotbit Aleksei Andriunin telah mengaku bersalah pada tahun 2025 dan setuju untuk menyita sekitar $23 juta aset kripto sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan.
DOJ sebelumnya telah mengajukan tuntutan terkait terhadap CLS Global melalui operasi penyamaran FBI, yang menggunakan token yang dibuat oleh biro tersebut untuk mengungkap dugaan layanan manipulasi pasar.