Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft maandag aanklachten bekendgemaakt tegen 10 personen die banden hebben met vier "market maker"-bedrijven – Gotbit, Vortex, Antier en Contrarian – die worden beschuldigd van het manipuleren van digitale activaprijzen via zogenaamde "pump-and-dump"-schema's.

Federale aanklagers beweren dat de verdachten samenspanden om handelsvolumes en cryptovalutaprijzen kunstmatig op te drijven voordat ze deze verkochten aan "onwetende investeerders" tegen opgeblazen waarden. "Deze zogenaamde pump-and-dump-schema's veroorzaakten verliezen voor investeerders in de Verenigde Staten en elders," zeiden de aanklagers, daarbij opmerkend dat de autoriteiten meer dan $1 miljoen aan cryptovaluta in beslag hebben genomen.

Drie verdachten, waaronder senior executives, zijn uitgeleverd vanuit Singapore en verschenen voor U.S. District Court Judge Araceli Martínez-Olguín in Oakland, terwijl twee anderen al schuld hebben bekend en straffen hebben ontvangen.

De zaak illustreert hoe Amerikaanse autoriteiten hun bereik uitbreiden naar overzeese actoren wier vermeende activiteiten de Amerikaanse cryptovalutamarkten beïnvloeden, zelfs wanneer de verdachten volledig buiten de Verenigde Staten opereren.

De aanklachten komen voort uit een undercoveroperatie van de FBI die een door het bureau gecreëerd token gebruikte om vermeende marktmanipulatiediensten bloot te leggen – dezelfde techniek die werd gebruikt om aanklachten te onderbouwen tegen 18 personen en entiteiten die in oktober 2024 werden beschuldigd van marktmanipulatie.

In maart vorig jaar bereikte Gotbit-oprichter Aleksei Andriunin een schikking met de Amerikaanse autoriteiten in verband met aanklachten wegens marktmanipulatie, waarbij hij $23 miljoen aan crypto-activa verbeurde.

Andere recente acties van het DOJ waren gericht op ontwikkelaars van privacytools en personen die naar verluidt COVID-hulpgelden hebben misbruikt om digitale activa te kopen.