Drie crypto-executives die vanuit Singapore waren uitgeleverd, verschenen maandag voor een federale rechtbank in Oakland, terwijl Amerikaanse aanklagers een wash-trading zaak uitbreidden waarin nu 10 buitenlandse staatsburgers zijn aangeklaagd, gelieerd aan vier crypto market-maker bedrijven.
De rechtszittingen markeren de nieuwste stap in een Amerikaanse campagne tegen vermeende wash-trading op digitale activamarkten, die begon met een undercoveroperatie die in oktober 2024 werd onthuld, volgens een persbericht van dinsdag van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).
Het DOJ verklaarde dat de zaken, die gericht zijn op Gotbit, Vortex, Antier en Contrarian wegens gedrag dat teruggaat tot 2018, betrekking hebben op constructies om tokenprijzen en volumes op te blazen door gecoördineerde handel, waardoor activa liquider en meer gevraagd leken dan ze in werkelijkheid waren.
Volgens het DOJ werd de aanklacht met betrekking tot Gotbit ingediend in maart 2025, gevolgd door een Vortex-zaak in augustus 2025 en een Contrarian-Antier-zaak in september 2025, voortbouwend op een internationale handhavingsinspanning met de eerste aanklachten die in oktober 2024 werden onthuld.
In die eerdere fase beschuldigden Amerikaanse autoriteiten 18 individuen en entiteiten in een wereldwijde operatie gericht op wijdverbreide crypto-investeringsfraude en marktmanipulatie, naast een parallelle actie van de United States Securities and Exchange Commission die "marktmanipulatie-als-een-dienst"-aanbiedingen door Gotbit en gerelateerde actoren schetste.
Het DOJ verklaarde dat Vortex CEO Gleb Gora, Contrarian CEO Manu Singh en Contrarian medewerker Vasu Sharma in oktober 2025 in Singapore werden gearresteerd, uitgeleverd aan de VS, en maandag hun eerste zittingen hadden voor een Californische rechtbank.
Gerelateerd: Hoe Zuid-Korea AI gebruikt om crypto-marktmanipulatie op te sporen
De aanklachten beschrijven tactieken waaronder wash-trading, gematchte orders en andere vooraf geregelde transacties, ontworpen om nepvolume te genereren, tokenprijzen te ondersteunen en de illusie van organische investeerdersinteresse te creëren voordat insiders in de markt verkochten.
Deze ontwikkelingen volgen op eerdere schuldbekentenissen en sancties in gerelateerde zaken, waaronder tegen Gotbit, dat ermee instemde de operaties te staken en ongeveer $23 miljoen aan in beslag genomen cryptocurrency te verbeuren als onderdeel van een schikking over vermeende manipulatie van dun verhandelde tokens.
In een gerelateerde zaak in januari stemde het in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde CLS Global ermee in schuld te bekennen in Massachusetts wegens aanklachten van handelsmanipulatie in NexFundAI (NEXF), een door de FBI gecreëerd token dat bedoeld was om frauduleuze crypto market making-constructies bloot te leggen, en een boete van $428.059 te betalen, fondsen op meerdere beurzen te verbeuren en een Amerikaans handelsverbod te accepteren als onderdeel van de overeenkomst met aanklagers en de SEC.
Amerikaanse aanklagers en toezichthouders hebben wash-trading herhaaldelijk omschreven als een hardnekkig probleem op cryptomarkten, met het argument dat nepvolume investeerders kan misleiden over liquiditeit en vraag.
Magazine: Bitcoins 'grootste bull-katalysator' zou Saylors liquidatie zijn — Santiment-oprichter