Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft 10 personen aangeklaagd voor het vermeend manipuleren van prijzen van digitale activa via zogenaamde "pump-and-dump"-schema's.
In een persbericht van dinsdag beweerden federale aanklagers dat de verdachten samenzwoeren om handelsvolumes en cryptocurrency-prijzen kunstmatig op te blazen voordat ze aan onwetende beleggers verkochten tegen opgeblazen waarderingen. De zaak draait om vier market maker-bedrijven, Gotbit, Vortex, Antier en Contrarian, waarbij het incident dateert van 2018.
De zaken hebben zich door de jaren heen ontvouwd, waarbij de eerste fase verscheen in oktober 2024, gevolgd door de Gotbit-gerelateerde aanklacht die in maart 2025 werd ingediend, en vervolgens uitgebreid met een Vortex-zaak in augustus 2025 en verdere aanklachten gekoppeld aan Contrarian en Antier in september 2025.
Drie verdachten, waaronder Vortex CEO Gleb Gora, Contrarian CEO Manu Singh en Contrarian-medewerker Vasu Sharma, zijn gearresteerd in Singapore en uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar ze maandag voor de federale rechtbank verschenen.
De aanklachten beweren dat de verdachten tactieken toepasten zoals wash trading, matched orders en andere vooraf geregelde transacties om nepvolumes te genereren en tokenprijzen te ondersteunen, waardoor de illusie van echte marktvraag ontstond.
"Deze zogenaamde pump-and-dump-schema's veroorzaakten verliezen voor beleggers in de Verenigde Staten en elders," zeiden aanklagers. Het persbericht meldde dat autoriteiten meer dan $1 miljoen aan cryptocurrency in beslag hebben genomen.
Gotbit-oprichter Aleksei Andriunin had in 2025 al schuld bekend en stemde ermee in om ongeveer $23 miljoen aan crypto-activa te verbeuren als onderdeel van een schikking.
Het DOJ heeft eerder gerelateerde aanklachten ingediend tegen CLS Global via een undercoveroperatie van de FBI, die een door het bureau gecreëerde token gebruikte om vermeende marktpmanipulatiediensten bloot te leggen.