Amerikaanse federale grand jury's hebben 10 buitenlandse onderdanen, verbonden aan crypto market makers, aangeklaagd voor het vermoedelijk "wash traden" van cryptocurrencies om het handelsvolume en de prijzen op te drijven.

Leidinggevenden en werknemers van vier cryptobedrijven – Gotbit, Vortex, Antier en Contrarian – werden in drie aanklachten beschuldigd van het orkestreren van pump-and-dump-schema's die verliezen veroorzaakten voor investeerders in de VS en daarbuiten, volgens een maandag vrijgegeven verklaring van aanklagers in het Noordelijke District van Californië.

Drie beklaagden, waaronder twee chief executives, werden vorig jaar gearresteerd en uitgeleverd vanuit Singapore om maandag voor een federale rechtbank in Oakland te verschijnen, aldus de verklaring. 

Aanklagers beweerden dat de beklaagden fungeerden als illegale market makers en "wash trading" uitvoerden om de valse indruk te wekken dat bepaalde cryptocurrencies actieve, organische handelsvolumes hadden, waardoor nietsvermoedende investeerders in overgewaardeerde crypto werden gelokt.

De autoriteiten hebben tot nu toe meer dan 1 miljoen dollar aan crypto in beslag genomen in de bovengenoemde zaken, aldus de verklaring. Indien veroordeeld, riskeren de beklaagden een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar en boetes van 250.000 dollar voor elke overtreding.

Rechtbankverschijningen

Verschillende beklaagden zijn naar de VS gebracht om aanklachten te beantwoorden. Maandag verscheen Gleb Gora, een 24-jarige Russische staatsburger en CEO van Vortex, voor het eerst voor de rechtbank in Oakland nadat hij vanuit Singapore was uitgeleverd. 

Afgelopen augustus klaagde een federale jury Gora en twee andere Vortex-beklaagden, Sergei Ryzhkov en Michael Vogel, aan op beschuldiging van samenzwering tot draadfraude en het kunstmatig opblazen van cryptoprijzen.

Leidinggevenden van Contrarian en Indiase staatsburgers Manu Singh en Vasu Sharma verschenen maandag ook voor de rechtbank na hun uitlevering uit Singapore in oktober. Zij werden aangeklaagd op vergelijkbare beschuldigingen als die van de Vortex-werknemers. Andere beklaagden zijn Kushagra Srivastava en Vasu Sharma van Contrarian, evenals Sabby Singh van Antier.

De maandagse verklaring vermeldde ook dat Gotbit-werknemers Antoine Tsao, Ian Sofronov en Nemanja Popov werden aangeklaagd voor hun rol in de vermeende fraude- en wash trading-regeling. Tsao en Popov hebben al schuld bekend en zijn veroordeeld.

Eerder werd Gotbit-oprichter Aleksei Andriunin in juni 2025 veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf nadat aanklagers zeiden dat de market maker wash trades ter waarde van miljoenen dollars had uitgevoerd.