Trzej dyrektorzy firm kryptowalutowych, ekstradowani z Singapuru, stanęli w poniedziałek przed sądem federalnym w Oakland, w związku z rozszerzeniem przez prokuratorów USA sprawy dotyczącej wash tradingu, w której oskarżono już 10 cudzoziemców powiązanych z czterema firmami zajmującymi się tworzeniem rynku kryptowalut.
Wystąpienia sądowe to najnowszy etap w amerykańskiej walce z domniemanym wash tradingiem na rynkach aktywów cyfrowych, która rozpoczęła się od tajnej operacji ujawnionej w październiku 2024 roku, jak wynika z wtorkowego komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ).
DOJ poinformował, że sprawy, które dotyczą firm Gotbit, Vortex, Antier i Contrarian i ich działań od 2018 roku, obejmują schematy mające na celu zawyżanie cen i wolumenów tokenów poprzez skoordynowany handel, co sprawiało, że aktywa wydawały się bardziej płynne i pożądane, niż były w rzeczywistości.
Według DOJ, akt oskarżenia związany z Gotbit został złożony w marcu 2025 roku, następnie sprawa Vortex w sierpniu 2025 roku i sprawa Contrarian-Antier we wrześniu 2025 roku, co stanowi rozwinięcie międzynarodowych działań egzekucyjnych, których pierwsze zarzuty ujawniono w październiku 2024 roku.
We wcześniejszej fazie władze USA oskarżyły 18 osób i podmiotów w ramach globalnej operacji wymierzonej w szeroko rozpowszechnione oszustwa inwestycyjne w kryptowaluty i manipulacje rynkowe, równolegle z działaniami amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), które opisały oferty „manipulacji rynkowej jako usługi” świadczone przez Gotbit i powiązane podmioty.
DOJ poinformował, że dyrektor generalny Vortex Gleb Gora, dyrektor generalny Contrarian Manu Singh i pracownik Contrarian Vasu Sharma zostali aresztowani w Singapurze w październiku 2025 roku, ekstradowani do USA i po raz pierwszy stanęli przed sądem w Kalifornii w poniedziałek.
Powiązane: Jak Korea Południowa wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania manipulacji na rynku kryptowalut
Akty oskarżenia opisują taktyki obejmujące wash trading, dopasowane zlecenia i inne wcześniej uzgodnione transakcje mające na celu generowanie fałszywego wolumenu, wspieranie cen tokenów i tworzenie iluzji organicznego zainteresowania inwestorów, zanim osoby z wewnątrz sprzedały swoje aktywa na rynku.
Te wydarzenia są następstwem wcześniejszych przyznań się do winy i kar w powiązanych sprawach, w tym przeciwko Gotbit, która zgodziła się zaprzestać działalności i przekazać około 23 milionów dolarów w zajętej kryptowalucie w ramach ugody sądowej dotyczącej domniemanej manipulacji rzadko handlowanymi tokenami.
W powiązanej sprawie w styczniu, firma CLS Global z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zgodziła się przyznać do winy w Massachusetts w związku z zarzutami manipulacji handlem NexFundAI (NEXF), tokenem stworzonym przez FBI w celu demaskowania oszukańczych schematów tworzenia rynku kryptowalut, oraz zapłacić grzywnę w wysokości 428 059 USD, przepaść środki na wielu giełdach i zaakceptować zakaz handlu w USA w ramach umowy z prokuratorami i SEC.
Amerykańscy prokuratorzy i organy regulacyjne wielokrotnie opisywali wash trading jako uporczywy problem na rynkach kryptowalut, twierdząc, że fałszywy wolumen może wprowadzać inwestorów w błąd co do płynności i popytu.
Magazyn: „Największym katalizatorem hossy” dla Bitcoina byłaby likwidacja Saylora — założyciel Santiment