Władze chińskie aresztowały byłego prezesa kambodżańskiego konglomeratu Huione Group, firmy, która według amerykańskich regulatorów przetwarzała miliardy dolarów związane z oszustwami, cyberprzestępczością i inną nielegalną działalnością kryptowalutową.
Według chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Li Xiong został zidentyfikowany jako kluczowy członek organizacji przestępczej zaangażowanej w transgraniczne schematy hazardowe i oszustwa, dodając, że Huione prowadziło usługi e-commerce, płatnicze i kryptowalutowe. Huione Group również znalazła się pod lupą amerykańskich regulatorów.
W zeszłym roku Sieć Zwalczania Przestępczości Finansowej (FinCEN) Departamentu Skarbu USA uznała Huione Group za „główne źródło prania pieniędzy”. Agencja stwierdziła, że firma otrzymała co najmniej 4 miliardy dolarów nielegalnych wpływów między sierpniem 2021 roku a styczniem 2025 roku, związanych z oszustwami, skradzionymi funduszami i inną działalnością cyberprzestępczą.
W lutym agenci amerykańskiej Grupy Uderzeniowej ds. Oszustw Internetowych (U.S. Scam Center Strike Force) poinformowali, że zamrożenia i zajęcia związane z nielegalną działalnością kryptowalutową w Azji Południowo-Wschodniej przekroczyły 580 milionów dolarów. Według ekspertów, Huione Group odegrała kluczową rolę w infrastrukturze, która umożliwiała dużym sieciom oszustw kryptowalutowych przenoszenie i pranie funduszy w całym regionie.
„Huione była jednym z najważniejszych podmiotów umożliwiających nielegalne finansowanie, jakie śledziliśmy w Azji Południowo-Wschodniej” – powiedział Ari Redbord, globalny szef ds. polityki i spraw rządowych w firmie analityki blockchain TRM Labs, w rozmowie z Decrypt. „Z perspektywy analityki blockchain, funkcjonowała jako podstawowa infrastruktura dla ekosystemu oszustw, łącząc fundusze ofiar z brokerami, usługami płatniczymi i rampami wyjściowymi (off-rampami) w sposób, który zmniejszał tarcie w procesie prania pieniędzy na dużą skalę”.
Redbord powiedział, że TRM zaobserwowało dziesiątki miliardów dolarów w kryptowalutach przepływających przez usługi powiązane z Huione w ostatnich latach, „z konsekwentnym narażeniem na wpływy z oszustw i inną nielegalną działalność”.
„To, co wyróżnia platformę taką jak Huione, to nie tylko wolumen, ale jej rola jako centrum, które wielokrotnie pojawia się w różnych typologiach przestępczych i działa jako wspólna warstwa usług dla przestępców” – powiedział.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kambodży podało, że Xiong został aresztowany i deportowany na wniosek władz chińskich po wspólnym śledztwie.
Azja Południowo-Wschodnia stała się gorącym miejscem dla operacji cyberprzestępczych celujących w ofiary na całym świecie, z których wiele działa z obozów, prowadząc internetowe schematy oszustw, w tym oszustwa inwestycyjne w kryptowaluty i oszustwa matrymonialne. W zeszłym roku Interpol uznał obozy oszustw za ponadnarodowe zagrożenie przestępcze, podkreślając ich wykorzystanie handlu ludźmi, oszustw internetowych i pracy przymusowej.
Domniemany wspólnik Li, Chen Zhi, założyciel konglomeratu Prince Group, został w tym roku ekstradowany z Kambodży do Chin po tym, jak firma została objęta sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w związku z rzekomymi powiązaniami z sieciami cyberoszustw. W marcu prokuratorzy na Tajwanie postawili w stan oskarżenia ponad 62 osoby w związku z rzekomymi powiązaniami z Prince Group.
Chociaż Redbord powiedział, że działania egzekucyjne mogą zakłócać sieci powiązane z infrastrukturą prania pieniędzy, rzadko eliminują je całkowicie.
„Zwiększają one koszty i ryzyko oraz mogą fragmentować te sieci” – powiedział. „Ale aktorzy zazwyczaj szybko się adaptują, przechodząc na równoległe lub następcze usługi”.