W poniedziałek Departament Sprawiedliwości USA ogłosił zarzuty wobec 10 osób związanych z czterema firmami „market maker” – Gotbit, Vortex, Antier i Contrarian – oskarżonych o manipulowanie cenami aktywów cyfrowych poprzez tak zwane schematy „pump-and-dump”.

Federalni prokuratorzy zarzucają oskarżonym spisek mający na celu sztuczne zawyżanie wolumenów handlowych i cen kryptowalut przed sprzedażą ich „nieświadomym inwestorom” po zawyżonych wartościach. „Te tak zwane schematy pump-and-dump spowodowały straty inwestorom w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach” – powiedzieli prokuratorzy, zauważając, że władze zajęły ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach.

Trzech oskarżonych, w tym starszych menedżerów, zostało ekstradowanych z Singapuru i stanęło przed sędzią Sądu Okręgowego USA Araceli Martínez-Olguín w Oakland, podczas gdy dwóch innych już przyznało się do winy i otrzymało wyroki.

Sprawa ta ilustruje, w jaki sposób władze USA rozszerzają swój zasięg na zagranicznych graczy, których rzekome działania wpływają na amerykańskie rynki kryptowalut, nawet jeśli oskarżeni działają całkowicie poza Stanami Zjednoczonymi.

Zarzuty wynikają z tajnej operacji FBI, w ramach której użyto stworzonego przez biuro tokena do ujawnienia rzekomych usług manipulacji rynkiem — tej samej techniki użytej do poparcia zarzutów wobec 18 osób i podmiotów oskarżonych o manipulację rynkiem w październiku 2024 roku.

W marcu zeszłego roku założyciel Gotbit, Aleksei Andriunin, zawarł ugodę z władzami USA w związku z zarzutami manipulacji rynkiem, rezygnując z 23 milionów dolarów w aktywach kryptograficznych.

Inne ostatnie działania Departamentu Sprawiedliwości USA skierowane były przeciwko deweloperom narzędzi do prywatności oraz osobom, które rzekomo niewłaściwie wykorzystały środki pomocowe COVID na zakup aktywów cyfrowych.