Três executivos de cripto extraditados de Singapura compareceram ao tribunal federal em Oakland na segunda-feira, enquanto procuradores dos EUA expandiam um caso de wash trading que agora acusa 10 cidadãos estrangeiros ligados a quatro empresas de formadores de mercado de cripto.
As comparecimentos ao tribunal marcam o mais recente passo numa repressão dos EUA a alegadas práticas de wash trading nos mercados de ativos digitais que começou com uma operação secreta revelada em outubro de 2024, de acordo com um comunicado de imprensa de terça-feira do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
O DOJ afirmou que os casos, que se centram em Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian por condutas que remontam a 2018, envolvem esquemas para inflacionar os preços e volumes de tokens através de negociações coordenadas que faziam os ativos parecerem mais líquidos e procurados do que realmente eram.
De acordo com o DOJ, a acusação relacionada com a Gotbit foi apresentada em março de 2025, seguida por um caso Vortex em agosto de 2025 e um caso Contrarian-Antier em setembro de 2025, dando continuidade a um esforço internacional de aplicação da lei com as primeiras acusações reveladas em outubro de 2024.
Nessa fase anterior, as autoridades dos EUA acusaram 18 indivíduos e entidades numa operação global visando fraudes generalizadas de investimento em cripto e manipulação de mercado, juntamente com uma ação paralela da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos que delineou ofertas de “manipulação de mercado como serviço” por parte da Gotbit e de atores relacionados.
O DOJ afirmou que o CEO da Vortex, Gleb Gora, o CEO da Contrarian, Manu Singh, e o funcionário da Contrarian, Vasu Sharma, foram presos em Singapura em outubro de 2025, extraditados para os EUA e fizeram suas primeiras aparições em um tribunal da Califórnia na segunda-feira.
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As acusações descrevem táticas incluindo wash trading, ordens casadas e outras transações pré-arranjadas projetadas para gerar volume falso, sustentar os preços dos tokens e criar a ilusão de interesse orgânico dos investidores antes que os insiders vendessem no mercado.
Esses desenvolvimentos seguem acordos de culpa e penalidades anteriores em casos relacionados, incluindo contra a Gotbit, que concordou em cessar as operações e confiscar aproximadamente US$ 23 milhões em criptomoedas apreendidas como parte de um acordo judicial sobre a alegada manipulação de tokens com baixa liquidez.
Em um caso relacionado em janeiro, a CLS Global, com sede nos Emirados Árabes Unidos, concordou em se declarar culpada em Massachusetts das acusações de manipular a negociação em NexFundAI (NEXF), um token criado pelo FBI projetado para expor esquemas fraudulentos de market making de cripto, e a pagar uma multa de US$ 428.059, confiscar fundos em múltiplas exchanges e aceitar uma proibição de negociação nos EUA como parte de seu acordo com promotores e a SEC.
Procuradores e reguladores dos EUA descreveram repetidamente o wash trading como um problema persistente nos mercados de cripto, argumentando que o volume falso pode enganar os investidores sobre a liquidez e a demanda.
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