Autoridades chinesas prenderam o ex-presidente do conglomerado cambojano Huione Group, uma empresa que reguladores dos EUA afirmam ter processado bilhões de dólares ligados a golpes, cibercrimes e outras atividades ilícitas com criptomoedas.
De acordo com o Ministério da Segurança Pública da China, Li Xiong foi identificado como um membro central de uma organização criminosa envolvida em jogos de azar transfronteiriços e esquemas de fraude, acrescentando que o Huione operava serviços de comércio eletrônico, pagamento e criptomoedas. O Huione Group também enfrentou escrutínio de reguladores dos EUA.
No ano passado, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA designou o Huione Group como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro". A agência afirmou que a empresa recebeu pelo menos 4 bilhões de dólares em lucros ilegais entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, ligados a golpes, fundos roubados e outras atividades de cibercrime.
Em fevereiro, agentes da Força-Tarefa de Combate a Golpes dos EUA relataram que bloqueios e apreensões ligados a atividades ilícitas de criptomoedas no Sudeste Asiático ultrapassaram 580 milhões de dólares. Segundo especialistas, o Huione Group desempenhou um papel central na infraestrutura que permitiu que grandes redes de golpes de criptoativos movimentassem e lavassem fundos pela região.
"O Huione tem sido um dos facilitadores de finanças ilícitas mais significativos que rastreamos no Sudeste Asiático", disse Ari Redbord, chefe global de política e assuntos governamentais da empresa de inteligência de blockchain TRM Labs, ao Decrypt. "De uma perspectiva de inteligência de blockchain, funcionou como infraestrutura central para o ecossistema de golpes, conectando fundos de vítimas a corretores, serviços de pagamento e saídas de fundos de uma forma que reduziu o atrito para a lavagem em larga escala."
Redbord disse que a TRM observou dezenas de bilhões de dólares em criptomoedas movimentadas através de serviços ligados ao Huione nos últimos anos, "com exposição consistente a lucros de fraude e outras atividades ilícitas".
"O que distingue uma plataforma como o Huione não é apenas o volume, mas seu papel como um hub que aparece repetidamente em múltiplas tipologias criminais e atua como uma camada de serviço compartilhado para criminosos", disse ele.
O Ministério do Interior do Camboja informou que Xiong foi preso e deportado a pedido das autoridades chinesas após uma investigação conjunta.
O Sudeste Asiático emergiu como um ponto crítico para operações de cibercrime que visam vítimas em todo o mundo, muitas operando a partir de complexos para realizar esquemas de fraude online, incluindo golpes de investimento em criptomoedas e golpes românticos. No ano passado, a Interpol designou os complexos de golpes como uma ameaça criminal transnacional, destacando o uso de tráfico humano, fraude online e trabalho forçado.
O suposto associado de Li, Chen Zhi, fundador do conglomerado Prince Group, foi extraditado do Camboja para a China no início deste ano, depois que a empresa enfrentou sanções dos Estados Unidos e do Reino Unido por supostos vínculos com redes de golpes cibernéticos. Em março, promotores em Taiwan indiciaram mais de 62 pessoas por supostos vínculos com o Prince Group.
Embora Redbord tenha dito que as ações de fiscalização podem perturbar redes ligadas à infraestrutura de lavagem, elas raramente as eliminam por completo.
"Elas aumentam o custo e o risco e podem fragmentar essas redes", disse ele. "Mas os criminosos tendem a se adaptar rapidamente, migrando para serviços paralelos ou sucessores."