O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na segunda-feira acusações contra 10 indivíduos ligados a quatro empresas “formadoras de mercado”—Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian—acusados de manipular os preços de ativos digitais através dos chamados esquemas de "pump-and-dump".

Procuradores federais alegam que os réus conspiraram para inflacionar artificialmente os volumes de negociação e os preços das criptomoedas antes de vender para "investidores desavisados" a valores inflacionados. "Esses chamados esquemas de pump-and-dump causaram perdas a investidores nos Estados Unidos e em outros lugares", disseram os promotores, observando que as autoridades apreenderam mais de US$ 1 milhão em criptomoedas.

Três réus, incluindo executivos seniores, foram extraditados de Singapura e compareceram perante a Juíza do Tribunal Distrital dos EUA Araceli Martínez-Olguín em Oakland, enquanto outros dois já se declararam culpados e receberam sentenças.

O caso ilustra como as autoridades dos EUA estão estendendo seu alcance a agentes estrangeiros cujas alegadas atividades afetam os mercados americanos de criptomoedas, mesmo quando os réus operam inteiramente fora dos Estados Unidos.

As acusações resultam de uma operação secreta do FBI que utilizou um token criado pela agência para expor alegados serviços de manipulação de mercado—a mesma técnica usada para fundamentar acusações contra 18 indivíduos e entidades acusados de manipulação de mercado em outubro de 2024.

Em março do ano passado, o fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, chegou a um acordo de confissão de culpa com as autoridades dos EUA em conexão com as acusações de manipulação de mercado, abrindo mão de US$ 23 milhões em criptoativos.

Outras ações recentes do DOJ visaram desenvolvedores de ferramentas de privacidade e indivíduos que supostamente usaram indevidamente fundos de ajuda da COVID para comprar ativos digitais.