Grandes júris federais dos EUA indiciaram 10 cidadãos estrangeiros ligados a formadores de mercado de cripto por supostamente praticarem "wash trading" de criptomoedas para inflacionar o volume e os preços de negociação.
Executivos e funcionários de quatro empresas de cripto — Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian — foram acusados em três indiciamentos por orquestrarem esquemas de "pump-and-dump" que causaram perdas a investidores nos EUA e em outros lugares, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira por promotores do Distrito Norte da Califórnia.
Três réus, incluindo dois diretores executivos, foram presos no ano passado e extraditados de Singapura para comparecer a um tribunal federal em Oakland na segunda-feira, de acordo com o comunicado.
Os promotores alegaram que os réus agiram como formadores de mercado ilícitos e realizaram "wash trading" para criar a falsa impressão de que certas criptomoedas tinham volumes de negociação ativos e orgânicos, atraindo investidores desavisados para cripto supervalorizadas.
As autoridades apreenderam mais de US$ 1 milhão em cripto até o momento nos casos acima, disse o comunicado. Se condenados, os réus enfrentam até 20 anos de prisão e multas de US$ 250.000 por cada violação.
Vários réus foram trazidos para os EUA para enfrentar as acusações. Na segunda-feira, Gleb Gora, um cidadão russo de 24 anos e CEO da Vortex, fez sua primeira aparição no tribunal de Oakland após ser extraditado de Singapura.
Em agosto passado, um júri federal indiciou Gora e outros dois réus da Vortex, Sergei Ryzhkov e Michael Vogel, sob acusações de conspiração para fraude eletrônica e inflação artificial de preços de cripto.
Os executivos da Contrarian e os cidadãos indianos Manu Singh e Vasu Sharma também compareceram ao tribunal na segunda-feira, após sua extradição de Singapura em outubro. Eles foram indiciados por acusações semelhantes às dos funcionários da Vortex. Outros réus incluem Kushagra Srivastava e Vasu Sharma, da Contrarian, bem como Sabby Singh, da Antier.
O comunicado de segunda-feira também observou que os funcionários da Gotbit, Antoine Tsao, Ian Sofronov e Nemanja Popov, foram indiciados por seus papéis no suposto esquema de fraude e wash trading. Tsao e Popov já se declararam culpados e foram sentenciados.
Anteriormente, o fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, foi sentenciado a oito meses de prisão em junho de 2025, depois que os promotores disseram que o formador de mercado realizou wash trades que valiam milhões de dólares.
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