Autoritățile chineze l-au arestat pe fostul președinte al conglomeratului cambodgian Huione Group, o companie despre care reglementatorii americani spun că a procesat miliarde de dolari legați de escrocherii, infracțiuni cibernetice și alte activități ilicite cu criptomonede.
Potrivit Ministerului Securității Publice din China, Li Xiong a fost identificat ca membru cheie al unei organizații criminale implicate în jocuri de noroc transfrontaliere și scheme de fraudă, adăugând că Huione a operat servicii de e-commerce, plăți și criptomonede. Huione Group a fost, de asemenea, supusă controlului reglementatorilor americani.
Anul trecut, Rețeaua de Aplicare a Legii privind Infracțiunile Financiare (Financial Crimes Enforcement Network) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a desemnat Huione Group drept o „îngrijorare principală privind spălarea de bani”. Agenția a declarat că firma a primit cel puțin 4 miliarde de dolari în profituri ilegale între august 2021 și ianuarie 2025, legate de escrocherii, fonduri furate și alte activități de criminalitate cibernetică.
În februarie, agenții din cadrul Forței de Intervenție a Centrului Anti-Escrocherii din SUA au raportat că blocările și confiscările legate de activități ilicite cu criptomonede în Asia de Sud-Est au depășit 580 de milioane de dolari. Potrivit experților, Huione Group a jucat un rol central în infrastructura care a permis rețelelor de escrocherii crypto la scară largă să mute și să spele fonduri în regiune.
„Huione a fost unul dintre cei mai importanți facilitatori de finanțare ilicită pe care i-am urmărit în Asia de Sud-Est”, a declarat Ari Redbord, șeful global de politici și afaceri guvernamentale la firma de inteligență blockchain TRM Labs, pentru Decrypt. „Dintr-o perspectivă de inteligență blockchain, a funcționat ca infrastructură centrală pentru ecosistemul de escrocherii, conectând fondurile victimelor la brokeri, servicii de plată și rampe de ieșire într-un mod care a redus fricțiunea pentru spălarea de bani la scară largă.”
Redbord a spus că TRM a observat zeci de miliarde de dolari în criptomonede mișcându-se prin servicii legate de Huione în ultimii ani, „cu o expunere consistentă la profituri din fraudă și alte activități ilicite.”
„Ceea ce distinge o platformă precum Huione nu este doar volumul, ci rolul său de centru care apare în mod repetat în multiple tipologii criminale și acționează ca un strat de servicii partajate pentru actorii răi”, a spus el.
Ministerul de Interne al Cambodgiei a declarat că Xiong a fost arestat și deportat la cererea autorităților chineze, în urma unei investigații comune.
Asia de Sud-Est a devenit un punct fierbinte pentru operațiuni de criminalitate cibernetică care vizează victime din întreaga lume, multe operând din complexe pentru a derula scheme de fraudă online, inclusiv escrocherii de investiții în criptomonede și escrocherii romantice. Anul trecut, Interpol a desemnat complexele de escrocherii ca o amenințare criminală transnațională, evidențiind utilizarea traficului de persoane, a fraudei online și a muncii forțate.
Presupusul asociat al lui Li, Chen Zhi, fondatorul conglomeratului Prince Group, a fost extrădat din Cambodgia în China la începutul acestui an, după ce compania s-a confruntat cu sancțiuni din partea Statelor Unite și a Regatului Unit din cauza presupuselor legături cu rețele de escrocherii cibernetice. În martie, procurorii din Taiwan au pus sub acuzare peste 62 de persoane pentru presupuse legături cu Prince Group.
Deși Redbord a spus că acțiunile de aplicare a legii pot perturba rețelele legate de infrastructura de spălare de bani, rareori le elimină complet.
„Ele cresc costurile și riscurile și pot fragmenta aceste rețele”, a spus el. „Dar actorii tind să se adapteze rapid, trecând la servicii paralele sau succesive.”