Departamentul de Justiție al SUA a anunțat luni acuzații împotriva a 10 persoane legate de patru firme „market maker” – Gotbit, Vortex, Antier și Contrarian – acuzate de manipularea prețurilor activelor digitale prin așa-numitele scheme "pump-and-dump".

Procurorii federali susțin că inculpații au conspirat pentru a umfla artificial volumele de tranzacționare și prețurile criptomonedelor înainte de a le vinde către "investitori naivi" la valori umflate. "Aceste așa-numite scheme pump-and-dump au cauzat pierderi investitorilor din Statele Unite și din alte părți", au declarat procurorii, menționând că autoritățile au confiscat peste 1 milion de dolari în criptomonede.

Trei inculpați, inclusiv directori de top, au fost extrădați din Singapore și au compărut în fața judecătoarei Araceli Martínez-Olguín la Tribunalul Districtual al SUA din Oakland, în timp ce alți doi au pledat deja vinovați și au primit sentințe.

Cazul ilustrează modul în care autoritățile americane își extind acțiunea către actori din străinătate ale căror presupuse activități afectează piețele americane de criptomonede, chiar și atunci când inculpații operează în întregime în afara Statelor Unite.

Acuzațiile provin dintr-o operațiune sub acoperire a FBI care a utilizat un token creat de agenție pentru a expune presupuse servicii de manipulare a pieței – aceeași tehnică folosită pentru a sta la baza acuzațiilor împotriva a 18 persoane și entități acuzate de manipulare a pieței în octombrie 2024.

În martie anul trecut, fondatorul Gotbit, Aleksei Andriunin, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu autoritățile americane în legătură cu acuzații de manipulare a pieței, renunțând la 23 de milioane de dolari în active cripto.

Alte acțiuni recente ale DOJ au vizat dezvoltatori de instrumente de confidențialitate și persoane care ar fi deturnat fonduri de ajutor COVID pentru a achiziționa active digitale.