Un tribunal american a emis luni o hotărâre de consimțământ care impune Peken Global Limited, operator al KuCoin, să interzică permanent participanților din SUA accesul la bursă, cu excepția cazului în care se înregistrează ca o bursă de valori străină.
Ordinul, emis de Tribunalul Districtual pentru Districtul de Sud al New York-ului, impune, de asemenea, o penalitate civilă monetară de 500.000 de dolari împotriva operatorului KuCoin, înregistrat în Turks și Caicos, conform unei declarații a Comisiei pentru Tranzacționarea Contractelor Futures (CFTC).
CFTC a dat în judecată pentru prima dată Peken Global și alte trei entități care operează KuCoin în martie 2024. Agenția a acuzat Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd. și Peken Global de operarea unei burse de derivate de active digitale fără licență, neînregistrarea ca intermediar de contracte futures și neimplementarea unui program eficient de identificare a clienților.
Cea mai recentă hotărâre de consimțământ interzice permanent Peken Global să mai comită viitoare încălcări, așa cum a fost acuzată, a declarat CFTC.
Agenția a solicitat inițial restituirea profiturilor obținute ilegal, penalități monetare civile, interdicții permanente de tranzacționare și o interdicție permanentă, conform unei plângeri din martie 2024.
Conform ordinului, CFTC nu solicită, iar instanța nu impune, restituirea profiturilor obținute ilegal. Agenția a citat cooperarea Peken Global în investigația CFTC și în procedurile conexe, inclusiv acțiunea penală paralelă în cazul S.U.A. împotriva Flashdot Limited. Acel caz penal a inclus un ordin de confiscare împotriva Peken Global.
Separat, instanța a emis un ordin de clasare voluntară a cauzei cu efect de lucru judecat, renunțând la toate pretențiile CFTC împotriva Mek Global, PhoenixFin PTE Ltd. și Flashdot. Hotărârea de consimțământ respinge, de asemenea, cu efect de lucru judecat capetele de acuzare II până la V din plângerea inițială împotriva Peken Global, a declarat CFTC.
Această evoluție marchează o altă rezoluție majoră de reglementare în SUA pentru KuCoin în aproximativ 14 luni.
În ianuarie 2025, Peken Global a pledat vinovat la o acuzație de operare a unei afaceri de transmitere de bani fără licență. Pleidoaria a inclus o amendă penală de 112,9 milioane de dolari și 184,5 milioane de dolari în confiscare, conform DOJ. Acordul impune, de asemenea, ca KuCoin să părăsească piața din SUA pentru cel puțin doi ani.
DOJ a acuzat KuCoin și fondatorii săi, Chun Gan și Ke Tang, de conspirație pentru încălcarea Legii privind secretul bancar (Bank Secrecy Act) și conspirație pentru operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență, susținând că bursa a primit peste 5 miliarde de dolari și a trimis peste 4 miliarde de dolari din încasări suspecte și criminale.
Disclaimer: The Block este o publicație media independentă care oferă știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Bursa de criptomonede Bitget este un LP ancoră pentru Foresight Ventures. The Block continuă să opereze independent pentru a oferi informații obiective, relevante și oportune despre industria cripto. Iată dezvăluirile noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scopuri informaționale. Nu este oferit sau destinat să fie utilizat ca sfat juridic, fiscal, de investiții, financiar sau de altă natură.