Trei directori crypto extrădați din Singapore au comparat luni în fața unei instanțe federale din Oakland, în timp ce procurorii americani au extins un caz de wash trading care a adus acum acuzații împotriva a 10 cetățeni străini, legați de patru companii de market-making crypto.
Comparațiile în instanță marchează cel mai recent pas într-o operațiune de reprimare a SUA împotriva presupusului wash trading pe piețele de active digitale, care a început cu o operațiune sub acoperire deconspirată în octombrie 2024, conform unui comunicat de presă de marți al Departamentului de Justiție al SUA (DOJ).
DOJ a declarat că aceste cazuri, care vizează Gotbit, Vortex, Antier și Contrarian pentru o conduită datând din 2018, implică scheme de umflare a prețurilor și volumelor tokenurilor prin tranzacționare coordonată, ceea ce a făcut ca activele să pară mai lichide și mai solicitate decât erau în realitate.
Potrivit DOJ, rechizitoriul legat de Gotbit a fost depus în martie 2025, urmat de un caz Vortex în august 2025 și de un caz Contrarian-Antier în septembrie 2025, bazându-se pe o acțiune internațională de aplicare a legii, cu primele acuzații deconspirate în octombrie 2024.
În acea fază anterioară, autoritățile americane au acuzat 18 persoane și entități într-o operațiune globală vizând fraudele extinse cu investiții crypto și manipularea pieței, alături de o acțiune paralelă a Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare a Statelor Unite (SEC) care a descris oferte de „manipulare a pieței ca serviciu” de către Gotbit și actori asociați.
DOJ a declarat că CEO-ul Vortex, Gleb Gora, CEO-ul Contrarian, Manu Singh, și angajatul Contrarian, Vasu Sharma, au fost arestați în Singapore în octombrie 2025, extrădați în SUA și și-au făcut primele apariții în instanță într-o curte din California, luni.
Pe aceeași temă: Cum folosește Coreea de Sud inteligența artificială pentru a detecta manipularea pieței crypto
Rechizitoriile descriu tactici precum wash trading-ul, ordinele potrivite și alte tranzacții prearanjate, concepute pentru a genera volum fals, a susține prețurile tokenurilor și a crea iluzia unui interes organic din partea investitorilor, înainte ca persoanele din interior să vândă pe piață.
Aceste evoluții urmează declarațiile de vinovăție și penalitățile anterioare în cazuri conexe, inclusiv împotriva Gotbit, care a fost de acord să înceteze operațiunile și să renunțe la aproximativ 23 de milioane de dolari în criptomonede confiscate, ca parte a unei înțelegeri de pledoarie privind presupusa manipulare a tokenurilor tranzacționate sporadic.
Într-un caz conex din ianuarie, CLS Global, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, a fost de acord să pledeze vinovat în Massachusetts la acuzațiile de manipulare a tranzacționării în NexFundAI (NEXF), un token creat de FBI, conceput pentru a expune scheme frauduloase de market making crypto, și să plătească o amendă de 428.059 de dolari, să renunțe la fonduri pe mai multe burse și să accepte o interdicție de tranzacționare în SUA, ca parte a înțelegerii sale cu procurorii și SEC.
Procurorii și reglementatorii americani au descris în mod repetat wash trading-ul ca o problemă persistentă pe piețele crypto, susținând că volumul fals poate induce în eroare investitorii cu privire la lichiditate și cerere.
Revistă: „Cel mai mare catalizator de creștere” al Bitcoin ar fi lichidarea lui Saylor — fondatorul Santiment