Departamentul de Justiție al Statelor Unite a depus acuzații împotriva a 10 persoane pentru presupusa manipulare a prețurilor activelor digitale prin așa-numitele scheme „pump-and-dump”.
Într-un comunicat de presă de marți, procurorii federali au susținut că inculpații au conspirat pentru a umfla artificial volumele de tranzacționare și prețurile criptomonedelor înainte de a le vinde investitorilor nebănuitori la evaluări umflate. Cazul se concentrează pe patru firme de market maker, Gotbit, Vortex, Antier și Contrarian, incidentul datând din 2018.
Cazurile s-au derulat de-a lungul anilor, prima fază apărând în octombrie 2024, urmată de actul de acuzare legat de Gotbit depus în martie 2025, extinzându-se ulterior cu un caz Vortex în august 2025 și acuzații suplimentare legate de Contrarian și Antier în septembrie 2025.
Trei inculpați, inclusiv CEO-ul Vortex, Gleb Gora, CEO-ul Contrarian, Manu Singh, și angajatul Contrarian, Vasu Sharma, au fost arestați în Singapore și extrădați în Statele Unite, unde au apărut în fața instanței federale luni.
Actele de acuzare susțin că inculpații au folosit tactici precum wash trading, ordine potrivite și alte tranzacții prearanjate pentru a genera volum fals și a susține prețurile tokenurilor, creând iluzia unei cereri reale de piață.
„Aceste scheme așa-numite pump-and-dump au cauzat pierderi investitorilor din Statele Unite și din alte părți”, au declarat procurorii. Comunicatul a menționat că autoritățile au confiscat peste 1 milion de dolari în criptomonede.
Fondatorul Gotbit, Aleksei Andriunin, pledase deja vinovat în 2025 și a fost de acord să renunțe la aproximativ 23 de milioane de dolari în active cripto ca parte a unei înțelegeri de pledoarie.
DOJ a depus anterior acuzații similare împotriva CLS Global printr-o operațiune sub acoperire a FBI, care a folosit un token creat de birou pentru a demasca presupuse servicii de manipulare a pieței.