Marile jurii federale din SUA au inculpat 10 cetățeni străini asociați cu formatori de piață crypto pentru presupuse "tranzacții fictive" (wash trading) cu criptomonede, având ca scop umflarea volumului de tranzacționare și a prețurilor.
Executivi și angajați ai patru firme crypto — Gotbit, Vortex, Antier și Contrarian — au fost acuzați în trei acte de acuzare pentru organizarea unor scheme de tip pump-and-dump care au cauzat pierderi investitorilor din SUA și din alte părți, conform unei declarații publicate luni de procurorii Districtului de Nord al Californiei.
Trei inculpați, inclusiv doi directori executivi, au fost arestați anul trecut și extrădați din Singapore pentru a compărea într-o instanță federală din Oakland luni, conform declarației.
Procurorii au susținut că inculpații au acționat ca formatori de piață iliciți și au efectuat "tranzacții fictive" (wash trading) pentru a crea o aparență falsă că anumite criptomonede aveau volume de tranzacționare active, organice, atrăgând investitori neavizați către criptomonede supraevaluate.
Autoritățile au confiscat peste 1 milion de dolari în criptomonede până în prezent în cazurile menționate, a precizat declarația. Dacă vor fi condamnați, inculpații riscă până la 20 de ani de închisoare și amenzi de 250.000 de dolari pentru fiecare încălcare.
Mai mulți inculpați au fost aduși în SUA pentru a fi judecați. Luni, Gleb Gora, un cetățean rus în vârstă de 24 de ani și CEO al Vortex, și-a făcut prima apariție în instanța din Oakland după ce a fost extrădat din Singapore.
În august anul trecut, un juriu federal i-a inculpat pe Gora și pe alți doi inculpați de la Vortex, Sergei Ryzhkov și Michael Vogel, sub acuzațiile de conspirație pentru fraudă electronică și de umflare artificială a prețurilor cripto.
Executivii Contrarian și cetățenii indieni Manu Singh și Vasu Sharma au apărut și ei în instanță luni, în urma extrădării lor din Singapore în octombrie. Ei au fost inculpați sub acuzații similare cu cele ale angajaților Vortex. Alți inculpați îi includ pe Kushagra Srivastava și Vasu Sharma de la Contrarian, precum și pe Sabby Singh de la Antier.
Declarația de luni a menționat, de asemenea, că angajații Gotbit Antoine Tsao, Ian Sofronov și Nemanja Popov au fost inculpați pentru rolurile lor în presupusa fraudă și schema de tranzacții fictive. Tsao și Popov și-au recunoscut deja vinovăția și au fost condamnați.
Anterior, fondatorul Gotbit, Aleksei Andriunin, a fost condamnat la opt luni de închisoare în iunie 2025, după ce procurorii au declarat că formatorul de piață a efectuat tranzacții fictive în valoare de milioane de dolari.
Declinarea responsabilității: The Block este o agenție media independentă care furnizează știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este investitorul majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Bursa de criptomonede Bitget este un LP ancoră pentru Foresight Ventures. The Block continuă să opereze independent pentru a oferi informații obiective, relevante și în timp util despre industria cripto. Iată dezvăluirile noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau destinat a fi folosit ca sfat legal, fiscal, investițional, financiar sau de altă natură.