Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ cựu chủ tịch của tập đoàn Campuchia Huione Group, một công ty mà các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cho biết đã xử lý hàng tỷ đô la liên quan đến các vụ lừa đảo, tội phạm mạng và các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp khác.
Theo Bộ Công an Trung Quốc, Li Xiong được xác định là thành viên cốt lõi của một tổ chức tội phạm liên quan đến cờ bạc xuyên biên giới và các kế hoạch lừa đảo, đồng thời cho biết Huione đã vận hành các dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán và tiền điện tử. Tập đoàn Huione cũng đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.
Năm ngoái, Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Huione Group là một “mối lo ngại chính về rửa tiền”. Cơ quan này cho biết công ty đã nhận ít nhất 4 tỷ USD tiền thu lợi bất chính từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, liên quan đến các vụ lừa đảo, tiền bị đánh cắp và các hoạt động tội phạm mạng khác.
Vào tháng 2, các đặc vụ của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo Hoa Kỳ (U.S. Scam Center Strike Force) đã báo cáo rằng các vụ đóng băng và tịch thu tài sản liên quan đến hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp ở Đông Nam Á đã lên tới hơn 580 triệu USD. Theo các chuyên gia, Tập đoàn Huione đóng vai trò trung tâm trong cơ sở hạ tầng cho phép các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn di chuyển và rửa tiền trong khu vực.
“Huione là một trong những đơn vị hỗ trợ tài chính bất hợp pháp đáng kể nhất mà chúng tôi đã theo dõi ở Đông Nam Á,” Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách và quan hệ chính phủ toàn cầu tại công ty tình báo blockchain TRM Labs, nói với Decrypt. “Từ góc độ tình báo blockchain, nó đóng vai trò như một cơ sở hạ tầng cốt lõi cho hệ sinh thái lừa đảo, kết nối tiền của nạn nhân với các nhà môi giới, dịch vụ thanh toán và các điểm rút tiền theo cách giảm thiểu rào cản cho việc rửa tiền ở quy mô lớn.”
Redbord cho biết TRM đã quan sát thấy hàng chục tỷ đô la tiền điện tử di chuyển qua các dịch vụ liên kết với Huione trong những năm gần đây, “với sự phơi nhiễm liên tục với tiền thu lợi từ gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác.”
“Điều làm nên sự khác biệt của một nền tảng như Huione không chỉ là khối lượng giao dịch, mà còn là vai trò của nó như một trung tâm liên tục xuất hiện trong nhiều loại hình tội phạm khác nhau và đóng vai trò là một lớp dịch vụ chung cho những kẻ xấu,” ông nói.
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Xiong đã bị bắt và trục xuất theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc sau một cuộc điều tra chung.
Đông Nam Á đã nổi lên như một điểm nóng cho các hoạt động tội phạm mạng nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới, nhiều hoạt động được điều hành từ các khu phức hợp để thực hiện các kế hoạch lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa đảo tình cảm. Năm ngoái, Interpol đã xếp các khu phức hợp lừa đảo này là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia, nhấn mạnh việc chúng sử dụng buôn người, lừa đảo trực tuyến và lao động cưỡng bức.
Đối tác bị cáo buộc của Li, Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn Prince Group, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc đầu năm nay sau khi công ty này phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh vì cáo buộc liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến. Vào tháng 3, các công tố viên ở Đài Loan đã truy tố hơn 62 người vì cáo buộc liên quan đến Prince Group.
Trong khi Redbord cho biết các hành động thực thi pháp luật có thể phá vỡ các mạng lưới liên quan đến cơ sở hạ tầng rửa tiền, chúng hiếm khi loại bỏ hoàn toàn chúng.
“Chúng làm tăng chi phí và rủi ro, đồng thời có thể phân mảnh các mạng lưới này,” ông nói. “Tuy nhiên, các đối tượng có xu hướng thích nghi nhanh chóng, chuyển sang các dịch vụ song song hoặc thay thế.”