Ba giám đốc điều hành tiền điện tử bị dẫn độ từ Singapore đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland vào thứ Hai khi các công tố viên Hoa Kỳ mở rộng một vụ án giao dịch rửa (wash-trading) hiện đã buộc tội 10 công dân nước ngoài liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường tiền điện tử.
Các lần xuất hiện tại tòa này đánh dấu bước đi mới nhất trong chiến dịch trấn áp của Hoa Kỳ đối với hoạt động giao dịch rửa bị cáo buộc trên thị trường tài sản kỹ thuật số bắt đầu bằng một chiến dịch mật được công bố vào tháng 10 năm 2024, theo một thông cáo báo chí hôm thứ Ba từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).
DOJ cho biết các vụ án, tập trung vào Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian liên quan đến hành vi từ năm 2018, bao gồm các âm mưu làm tăng giá và khối lượng token thông qua giao dịch phối hợp khiến tài sản có vẻ thanh khoản và được yêu cầu cao hơn thực tế.
Theo DOJ, bản cáo trạng liên quan đến Gotbit được nộp vào tháng 3 năm 2025, tiếp theo là vụ án Vortex vào tháng 8 năm 2025 và vụ án Contrarian-Antier vào tháng 9 năm 2025, dựa trên nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế với những cáo buộc đầu tiên được công bố vào tháng 10 năm 2024.
Trong giai đoạn trước đó, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã buộc tội 18 cá nhân và tổ chức trong một chiến dịch toàn cầu nhằm vào gian lận đầu tư tiền điện tử và thao túng thị trường trên diện rộng, cùng với một hành động song song của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nêu ra các dịch vụ “thao túng thị trường dưới dạng dịch vụ” do Gotbit và các bên liên quan cung cấp.
DOJ cho biết Giám đốc điều hành Vortex Gleb Gora, Giám đốc điều hành Contrarian Manu Singh và nhân viên Contrarian Vasu Sharma đã bị bắt tại Singapore vào tháng 10 năm 2025, bị dẫn độ về Hoa Kỳ và đã xuất hiện lần đầu tiên trước tòa án California vào thứ Hai.
Liên quan: Hàn Quốc đang sử dụng AI để phát hiện thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào
Các bản cáo trạng mô tả các chiến thuật bao gồm giao dịch rửa, lệnh khớp và các giao dịch dàn xếp trước khác được thiết kế để tạo ra khối lượng giả, hỗ trợ giá token và tạo ra ảo tưởng về sự quan tâm tự nhiên của nhà đầu tư trước khi những người nội bộ bán ra thị trường.
Những diễn biến này tiếp nối các lời nhận tội và hình phạt trước đó trong các vụ án liên quan, bao gồm cả Gotbit, công ty đã đồng ý ngừng hoạt động và tịch thu khoảng 23 triệu đô la tiền điện tử bị thu giữ như một phần của thỏa thuận nhận tội về hành vi thao túng bị cáo buộc đối với các token có khối lượng giao dịch thấp.
Trong một vụ án liên quan vào tháng Giêng, CLS Global có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đồng ý nhận tội ở Massachusetts về tội thao túng giao dịch NexFundAI (NEXF), một token do FBI tạo ra được thiết kế để vạch trần các âm mưu tạo lập thị trường tiền điện tử gian lận, và phải nộp phạt 428.059 đô la, tịch thu các quỹ trên nhiều sàn giao dịch và chấp nhận lệnh cấm giao dịch tại Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận với các công tố viên và SEC.
Các công tố viên và cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã nhiều lần mô tả giao dịch rửa là một vấn đề dai dẳng trên thị trường tiền điện tử, lập luận rằng khối lượng giả mạo có thể đánh lừa nhà đầu tư về tính thanh khoản và nhu cầu.
Tạp chí: ‘Chất xúc tác tăng giá lớn nhất’ của Bitcoin sẽ là thanh lý của Saylor — người sáng lập Santiment