中國當局已逮捕柬埔寨企業集團滙旺集團的前主席。該公司據美國監管機構稱，處理了數十億美元與詐騙、網路犯罪及其他非法加密貨幣活動相關的資金。
根據中國公安部，李雄被認定為一個涉嫌跨境賭博和詐騙計劃的犯罪組織核心成員，並補充說滙旺集團經營電子商務、支付和加密貨幣服務。滙旺集團也受到美國監管機構的審查。
去年，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）將滙旺集團指定為「主要洗錢關注對象」。該機構表示，該公司在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間，收到了至少 40 億美元的非法收益，這些收益與詐騙、被盜資金及其他網路犯罪活動相關。
今年 2 月，美國詐騙中心打擊部隊的特工報告，東南亞與非法加密貨幣活動相關的凍結和扣押金額已超過 5.8 億美元。據專家稱，滙旺集團在允許大規模加密詐騙網絡在該地區轉移和洗錢的基礎設施中扮演了核心角色。
區塊鏈情報公司 TRM Labs 的全球政策與政府事務主管 Ari Redbord 告訴《Decrypt》：「滙旺是我們在東南亞追蹤到的最重要的非法金融推動者之一。」他補充說：「從區塊鏈情報的角度來看，它作為詐騙生態系統的核心基礎設施運作，以一種降低大規模洗錢摩擦的方式，將受害者的資金連接到經紀人、支付服務和出金管道。」
Redbord 表示，TRM 近年來觀察到數百億美元的加密貨幣通過與滙旺相關的服務轉移，「並持續暴露於詐騙收益和其他非法活動。」
他說：「滙旺這類平台的獨特之處不僅在於其交易量，更在於它作為一個樞紐的角色，反覆出現在多種犯罪類型中，並充當不良行為者的共享服務層。」
柬埔寨內政部表示，李雄是應中國當局要求，在聯合調查後被逮捕並遣返的。
東南亞已成為網路犯罪活動的熱點，這些活動針對全球受害者，其中許多從園區運作線上詐騙計劃，包括加密貨幣投資詐騙和感情詐騙。去年，國際刑警組織將詐騙園區定為跨國犯罪威脅，強調其涉及人口販運、線上詐騙和強迫勞動。
李的涉嫌同夥陳志，即太子集團的創辦人，在該公司因涉嫌與網路詐騙網絡有關而面臨美國和英國制裁後，於今年稍早從柬埔寨引渡到中國。今年 3 月，台灣檢察官起訴了超過 62 名涉嫌與太子集團有關的人士。
Redbord 表示，執法行動可以擾亂與洗錢基礎設施相關的網絡，但很少能徹底根除它們。
他說：「它們增加了成本和風險，並可能使這些網絡碎片化。但行為者往往會快速適應，轉向平行或後繼服務。」