三名從新加坡引渡的加密貨幣高管於週一在奧克蘭聯邦法院出庭，美國檢察官擴大了洗售交易案件的調查範圍，該案現已起訴10名與四家加密貨幣做市商公司相關的外國國民。
據美國司法部 (DOJ) 週二發布的新聞稿，此次出庭標誌著美國打擊數位資產市場涉嫌洗售交易行動的最新進展，該行動始於2024年10月揭露的一項臥底行動。
美國司法部表示，這些案件集中於 Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian，涉及的行為可追溯至2018年，包含透過協調交易來抬高代幣價格和交易量的計畫，使資產看起來比實際更具流動性且需求旺盛。
根據美國司法部的說法，與 Gotbit 相關的起訴書於2025年3月提交，隨後是2025年8月的 Vortex 案件和2025年9月的 Contrarian-Antier 案件，這些都建立在2024年10月首次公開指控的國際執法行動基礎上。
在早期的階段，美國當局在一項針對廣泛加密貨幣投資詐騙和市場操縱的全球行動中，起訴了18名個人和實體，同時美國證券交易委員會 (SEC) 也採取了平行行動，概述了 Gotbit 及相關參與者提供的「市場操縱即服務」。
美國司法部表示，Vortex 執行長 Gleb Gora、Contrarian 執行長 Manu Singh 和 Contrarian 員工 Vasu Sharma 於2025年10月在新加坡被捕，並被引渡至美國，於週一在加州法院首次出庭。
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起訴書描述的策略包括洗售交易、對敲訂單以及其他預先安排的交易，這些都旨在產生虛假交易量、支撐代幣價格，並在內部人士將資產賣入市場之前，製造有機投資者興趣的假象。
這些進展是在相關案件中早前的認罪和處罰之後發生的，其中包括 Gotbit，該公司同意停止營運並沒收約2300萬美元的扣押加密貨幣，作為其就涉嫌操縱交易清淡代幣的認罪協議的一部分。
在1月份的一個相關案件中，總部設在阿拉伯聯合大公國的 CLS Global 同意在麻薩諸塞州承認操縱 NexFundAI (NEXF) 交易的指控。NexFundAI (NEXF) 是由FBI創建、旨在揭露欺詐性加密貨幣做市計畫的代幣。作為與檢察官和 SEC 達成協議的一部分，該公司將支付428,059美元罰款，沒收多個交易所的資金，並接受美國交易禁令。
美國檢察官和監管機構多次將洗售交易描述為加密貨幣市場中一個持續存在的問題，聲稱虛假交易量會誤導投資者關於流動性和需求。
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